证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2019-042
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于公司 2018 年度日常关联交易确认
暨 2019 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“远望谷”）坚持
“内生和外延式发展相结合”的基本发展模式，在主营业务和对外投资业务不断发
展的过程中，公司亦与关联企业之间发生了与日常经营相关的关联交易。鉴于公司
董事长陈光珠女士在成都普什信息自动化有限公司（以下简称“成都普什”）担任
董事职务；高级副总裁成世毅先生在河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称
“思维列控”）担任董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条、10.1.6
条和公司《关联交易管理办法》等相关规定，成都普什和思维列控为远望谷的关联
法人。2019 年度，因正常开展经营活动需要，公司拟与成都普什和思维列控发生与
销售产品、商品相关的日常关联交易，预计发生总金额为 1,400 万元。2018 年度同
类交易实际发生总额为 2,564.76 万元。
2019 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第四十五次会议和第五届监事会第
三十二次会议，审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易确认暨 2019 年度日
常关联交易预计议案》，关联董事陈光珠女士已对本事项回避表决，独立董事发表
了事前认可意见和独立意见。本事项无需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
1
单位：万元
2019 年度 截至披露
关联交 关联交易 关联交易 上年发
关联人名称 预计发生 日已发生
易类别 内容 定价原则 生金额
金额 金额
河南思维自动 出售机车标
市场定价
化设备股份有 签、车载编程 500.00 223.09 427.94
向关联 原则
限公司 器等铁路产品
人销售
成都普什信息 出售电子标签
产品、 市场定价
自动化有限公 天线、提供标 900.00 551.92 1,085.03
商品 原则
司 签加工服务
小计 1400.00 775.01 1,512.97
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生额 实际发生额
关联交易 实际发生金 预计金额
关联人名称 关联交易内容 占同类业务 与预计金额 披露日期及索引
类别 额（万元） （万元）
比例（％） 差异（%）
河南思维自 出售机车标
动化设备股 签、车载编程 427.94 400.00 0.98 6.99 2018 年 4 月 26
份有限公司 器等铁路产品 日刊载于巨潮资
成都普什信 出售电子标签 讯网；公告编号：
向关联人 息自动化有 天线、提供标 1,085.03 1,000.00 2.48 8.50 2018-40
销售产品、 限公司 签加工服务
商品 2018 年 10 月 31
Bibliotheca
销售 RFID 图 日刊载于巨潮资
Group 1,051.79 1400.00 2.40 -24.87
书标签 讯网；公告编号：
GmbH
2018-120
小计 2,564.76 2800.00 5.86 --
说明：
1、关于 2018 年度公司与 Bibliotheca Group GmbH 发生的关联交易低于预计
金额的说明
2018 年度公司与 Bibliotheca Group GmbH 发生的关联交易低于预计金额主要原
因是客户推迟了订单履行。
二、关联人介绍和关联关系
关联企业 河南思维自动化设备 成都普什信息自动化
名称 股份有限公司 有限公司
2
公司持有思维列控 8.72%股权， 公司持有成都普什 30%股权，公
公司高级副总裁成世毅先生在思 司董事长陈光珠女士在成都普
维列控担任董事职务。 什担任董事职务。
关联关系
该关联人符合《深圳证券交易所 该关联人符合《深圳证券交易所
股票上市规则》10.1.3 条规定的关 股票上市规则》10.1.3 条规定的
联关系情形。 关联关系情形。
法人代表 李欣 张子涛
注册资本 19,473.8751 万元 5,000 万元
四川省成都市高新西区西芯大
住所 河南省郑州高新区科学大道 97 号
道 30 号
向国内铁路客户提供列车运行控
向五粮液集团提供酒类 RFID 防
主营业务 制系统、行车安全监测系统、LKJ
伪电子标签产品。
安全管理及信息化系统等产品
三、最近一年又一期财务数据及履职能力分析
1、河南思维自动化设备股份有限公司
单位：元
项目 2017 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
资产总额 2,763,730,657.22 2,866,434,090.21
净资产 2,544,768,375.33 2,667,742,141.51
项目 2017 年 1-12 月 2018 年 1-12 月
营业收入 460,092,065.74 541,424,353.22
净利润 131,100,827.43 187,830,835.03
2、成都普什信息自动化有限公司
单位：元
项目 2017 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
资产总额 156,544,129.52 149,782,086.34
净资产 121,483,720.26 129,092,313.39
项目 2017 年 1-12 月 2018 年 1-12 月
营业收入 66,488,434.37 80,917,472.61
净利润 6,937,537.43 7,608,593.13
3
3、履约能力分析
思维列控和成都普什的生产经营情况正常，财务状况良好，具有较强的履约能
力及支付能力，日常交易中能够遵守合同的约定。
四、关联交易主要内容
2019 年度，公司与思维列控、成都普什预计发生的关联交易，严格遵循有偿、
公平、自愿的商业原则，按照日常经营需要进行业务往来，交易双方本着互惠互利、
诚实信用的原则，参照市场情况协商确定交易价格。具体销售产品类型、数量、价
格、结算方式、回款期限等相关事项，交易双方将在业务发生时，签署相关协议进
行约定。
五、关联交易目的及对公司的影响
公司与思维列控、成都普什之间的业务均为正常商业往来，交易公允、合法，
不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也
不会影响公司的独立运营。公司的主营业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。
六、独立董事的事前认可意见和独立意见
公司第五届董事会第四十五次会议召开前，公司董事会已向独立董事提供了关
于公司 2019 年度日常关联交易预计事项的有关材料并进行说明，已征得独立董事
的书面认可。
独立董事对公司 2018 年度日常关联交易确认暨 2019 年度日常关联交易预计事
项发表独立意见如下：
2018 年度，公司与关联方已发生的日常关联交易已按照法律法规的要求，履行
了审议、决策程序。相关日常关联交易属公司生产经营需要，关联交易定价遵循自
愿、平等的原则，定价公允，未损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。
2019 年度，公司预计发生的日常关联交易属公司日常生产经营需要，关联交易
定价遵循自愿、平等的原则，定价公允，不会对公司独立性产生影响，不存在损害
公司及中小股东利益的情形。公司董事会审议该议案时，关联董事陈光珠女士进行
了回避表决，表决程序合法有效。我们同意公司 2019 年度日常关联交易预计事项。
七、监事会意见
4
经审核，监事会认为：2018 年度已发生和 2019 年度拟发生的日常关联交易，
均为公司正常经营业务需要，符合公司经营策略，有利于公司业务发展，交易价格
根据市场条件合理定价，遵循了市场公允原则，不影响公司的独立性，不存在损害
公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
八、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第四十五次会议决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第三十二次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第四十五次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第五届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十七日
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