悦心健康:独立董事关于2018年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见2018-08-24
上海悦心健康集团股份有限公司独立董事
关于 2018 年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情
况的专项说明和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》、关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规及《公司章程》
的有关规定,作为上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,
基于独立判断立场,我们对 2018 年半年度(以下简称“报告期”)公司控股股东及其他
关联方占用公司资金、公司对外担保等情况进行了认真细致的核查,发表如下专项说明
和独立意见:
一、专项说明
1、报告期内,公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况,也不存在以前期
间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金情况;
2、报告期内公司对外担保情况如下: (单位:万元)
公司与子公司之间担保情况
担保额度 实际发生日 是否为
实际担保金 担保类 是否履
担保对象名称 相关公告 担保额度 期(协议签署 担保期 关联方
额 型 行完毕
披露日期 日) 担保
江西斯米克陶 2018 年 02 2017 年 11 月 连带责 2017.11.16-20
55,000 850 否 是
瓷有限公司 月 28 日 16 日 任保证 18.10.30
江西斯米克陶 2018 年 02 2018 年 02 月 连带责 2018.02.08-20
55,000 2,000 否 是
瓷有限公司 月 28 日 08 日 任保证 19.02.08
江西斯米克陶 2018 年 02 2018 年 06 月 连带责 2018.06.07-20
55,000 1,500 否 是
瓷有限公司 月 28 日 07 日 任保证 19.06.06
江西斯米克陶 2018 年 02 2017 年 07 月 连带责 2017.07.31-20
55,000 1,000 否 是
瓷有限公司 月 28 日 31 日 任保证 18.07.30
江西斯米克陶 2018 年 02 2017 年 08 月 连带责 2017.08.30-20
55,000 2,000 否 是
瓷有限公司 月 28 日 30 日 任保证 18.08.29
江西斯米克陶 2018 年 02 2017 年 09 月 连带责 2017.09.29-20
55,000 3,000 否 是
瓷有限公司 月 28 日 29 日 任保证 18.09.28
江西斯米克陶 2018 年 02 2018 年 01 月 连带责 2018.01.11-20
55,000 2,000 否 是
瓷有限公司 月 28 日 11 日 任保证 19.01.10
江西斯米克陶 2018 年 02 2018 年 04 月 连带责 2018.04.28-20
55,000 2,000 否 是
瓷有限公司 月 28 日 28 日 任保证 19.04.27
江西斯米克陶 2018 年 02 2018 年 06 月 连带责 2018.06.15-20
55,000 2,000 否 是
瓷有限公司 月 28 日 15 日 任保证 19.06.14
江西斯米克陶 2018 年 02 2018 年 04 月 连带责 2018.04.13-20
55,000 3,000 否 是
瓷有限公司 月 28 日 13 日 任保证 19.04.12
江西斯米克陶 2018 年 02 2018 年 05 月 连带责 2018.05.11-20
55,000 2,000 否 是
瓷有限公司 月 28 日 01 日 任保证 19.05.10
江西斯米克陶 2018 年 02 2017 年 07 月 连带责 2017.07.14-20
55,000 2,000 否 是
瓷有限公司 月 28 日 14 日 任保证 18.07.13
江西斯米克陶 2018 年 02 2017 年 08 月 连带责 2017.08.11-20
55,000 1,500 否 是
瓷有限公司 月 28 日 11 日 任保证 18.08.10
江西斯米克陶 2018 年 02 2018 年 06 月 连带责 2018.06.21-20
55,000 1,000 否 是
瓷有限公司 月 28 日 21 日 任保证 19.06.20
江西斯米克陶 2018 年 02 2017 年 07 月 连带责 2017.07.03-20
55,000 3,405 否 是
瓷有限公司 月 28 日 03 日 任保证 20.07.02
江西斯米克陶 2018 年 02 2018 年 04 月 连带责 2018.04.24-20
55,000 1,066 否 是
瓷有限公司 月 28 日 24 日 任保证 18.07.24
上海斯米克健
2018 年 02 2018 年 05 月 连带责 2018.05.23-20
康环境技术有 55,000 900 否 是
月 28 日 23 日 任保证 19.05.12
限公司
荆州斯米克新 2018 年 02 2017 年 01 月 连带责 2017.01.18-20
55,000 2,667 否 是
材料有限公司 月 28 日 18 日 任保证 22.01.17
报告期内审批对子公司担 报告期内对子公司担
55,000 72,586
保额度合计 保实际发生额合计
报告期末已审批的对子公 报告期末对子公司实
55,000 33,888
司担保额度合计 际担保余额合计
报告期内,公司对外担保余额(含为合并报表范围内的子公司提供的担保)为
33,888 万元人民币,分别为对全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司及子公司上海斯米
克健康环境技术有限公司、荆州斯米克新材料有限公司提供的担保,占公司 2017 年经
审计净资产的比例为 38.71%;
报告期内,公司没有发生对合并报表范围内的子公司以外的对外担保、违规对外担
保,也不存在以前年度发生并累计至 2018 年 6 月 30 日的对合并报表范围内的子公司以
外的对外担保、违规对外担保。
二、独立意见
公司充分揭示了对合并报表范围内的子公司提供担保存在的风险,被担保方是公司
的全资及控股子公司,公司严格按照法律法规、公司章程和其他有关制度规定履行了必
要的审议、批准程序和信息披露,规定公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范
围之内,担保风险比较小,公司全资及控股子公司资产优良,偿债能力较强,没有明显
迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
(本页以下无正文)
(本页无正文,为《关于 2018 年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对
外担保情况的专项说明和独立意见》签署页)
独立董事:
徐凤兰 汪海粟
马宏达 唐松莲
二〇一八年八月二十二日