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公司公告

悦心健康:2018年度股东大会决议公告2019-03-30  

						证券代码:002162              证券简称:悦心健康          公告编号:2019-017

                   上海悦心健康集团股份有限公司

                      2018 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
    1、本次股东大会没有否决提案的情形;
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况
    1、召开时间
    (1)现场会议召开时间:2019 年 3 月 29 日 14:00。
    (2)网络投票时间:
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 3 月 29 日
9:30-11:30,13:00-15:00;
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 3 月
28 日 15:00 时—2019 年 3 月 29 日 15:00 时的任意时间。
    2、现场会议召开地点:上海市闵行区浦江镇三鲁公路 2121 号公司会议室
    3、召开方式:现场投票与网络投票表决相结合
    4、会议召集人:公司董事会
    5、会议主持人:董事长李慈雄先生
    本次股东大会由董事长李慈雄先生主持召开,部分董事、监事、高级管理人员及
见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

(二)会议出席情况
    1、股东总体出席情况:
    通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 31 名,代表股份 482,601,908




                                       1
股,占公司有表决权股份总数的 56.5257%。其中:通过现场投票的股东及股东授权
委托代表 30 名,代表股份 482,596,808 股,占公司有表决权股份总数的 56.5251%;
通过网络投票的股东 1 名,代表股份 5,100 股,占公司有表决权股份总数的 0.0006%。
    2、中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东)出席会议的情况:
    通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 中 小 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 29 名 , 代 表 股 份
21,198,750 股,占公司有表决权股份总数的 2.4829%。其中:通过现场投票的中小
股东及股东授权委托代表 27 名,代表股份 21,193,650 股,占公司有表决权股份总数
的 2.4823%;通过网络投票的中小股东 1 名,代表股份 5,100 股,占公司有表决权
股份总数 0.0006%。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
    4、公司聘请的金茂凯德律师事务所律师列席本次会议。

二、提案审议表决情况

(一)提案的表决方式:本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决
方式。
(二)提案的表决结果:
    1、审议通过《2018年度董事会工作报告》;
    表决结果:482,596,808股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9989%;5,100股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%;0
股弃权。
    中小投资者表决结果:21,193,650股同意,占出席本次股东大会中小投资者有效
表决权股份总数的99.9759%;5,100股反对,占出席本次股东大会中小投资者有效表
决权股份总数的0.0241%;0股弃权。
    2、审议通过《2018年度监事会工作报告》;
    表决结果:482,596,808股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9989%;5,100股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%;0
股弃权。
    中小投资者表决结果:21,193,650股同意,占出席本次股东大会中小投资者有效
表决权股份总数的99.9759%;5,100股反对,占出席本次股东大会中小投资者有效表



                                             2
决权股份总数的0.0241%;0股弃权。
    3、审议通过《2018年度报告及年报摘要》;
    表决结果:482,596,808股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9989%;5,100股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%;0
股弃权。
    中小投资者表决结果:21,193,650股同意,占出席本次股东大会中小投资者有效
表决权股份总数的99.9759%;5,100股反对,占出席本次股东大会中小投资者有效表
决权股份总数的0.0241%;0股弃权。
    4、审议通过《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》;
    表决结果:482,596,808股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9989%;5,100股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%;0
股弃权。
    中小投资者表决结果:21,193,650股同意,占出席本次股东大会中小投资者有效
表决权股份总数的99.9759%;5,100股反对,占出席本次股东大会中小投资者有效表
决权股份总数的0.0241%;0股弃权。
    5、审议通过《2018年度利润分配预案》;
    表决结果:482,596,808股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9989%;5,100股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%;0
股弃权。
    中小投资者表决结果:21,193,650 股同意,占出席本次股东大会中小投资者有
效表决权股份总数的 99.9759%;5,100 股反对,占出席本次股东大会中小投资者有效
表决权股份总数的 0.0241%;0 股弃权。
    6、审议通过《关于续聘年度审计机构的议案》;
    表决结果:482,596,808股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9989%;5,100股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%;0
股弃权。
    中小投资者表决结果:21,193,650 股同意,占出席本次股东大会中小投资者有
效表决权股份总数的 99.9759%;5,100 股反对,占出席本次股东大会中小投资者有效
表决权股份总数的 0.0241%;0 股弃权。




                                       3
    7、审议通过《关于2019年度向银行申请融资额度的议案》;
    表决结果:482,601,908股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%;0股反对;0股弃权。
    中小投资者表决结果:21,198,750 股同意,占出席本次股东大会中小投资者有
效表决权股份总数的 100.0000%;0 股反对;0 股弃权。
    8、审议通过《关于2019年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》;
    表决结果:482,601,908股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%;0股反对;0股弃权。
    中小投资者表决结果:21,198,750股同意,占出席本次股东大会中小投资者有效
表决权股份总数的100.0000%;0股反对;0股弃权。

(三)关于提案表决的有关情况说明
    本次股东大会审议的全部提案均为普通决议事项,已获得出席股东大会的股东所
持有的有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、独立董事述职情况
    本次股东大会上,公司独立董事向大会宣读了独立董事 2018 年度述职报告,对
2018 年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日
常工作及保护社会公众股东合法权益等方面的履职情况进行了报告。公司《独立董事
2018 年度述职报告》全文于 2019 年 2 月 28 日刊登在公司信息披露指定网站巨潮资
讯网上(www.cninfo.com.cn)。

四、律师出具的法律意见
    上海金茂凯德律师事务所李俊律师、龚嘉驰律师出席本次会议,认为公司本次股
东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,
出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出临时提案,会议表决程序
符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决
议合法有效。

五、备查文件
    1、2018 年度股东大会决议;
    2、金茂凯德律师事务所出具的法律意见书。




                                     4
特此公告。




                 上海悦心健康集团股份有限公司
                                     董 事 会
                        二○一九年三月三十日




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