证券代码：002162           证券简称：悦心健康           公告编号：2019-024

                   上海悦心健康集团股份有限公司

                 关于公司财务负责人辞职及聘任公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 6 月 25
日收到公司财务负责人徐泰龙先生的书面辞职报告。徐泰龙先生因个人身体原因，申
请辞去公司副总裁、财务负责人一职。辞职后，徐泰龙先生非全职担任公司顾问。
    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》等相
关规定，徐泰龙先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司于 2019 年 6 月 26 日召开
了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于更换财务负责人的议案》，决定
聘任副总裁宋源诚先生担任公司财务负责人，任期为自本次董事会审议通过之日起至
第六届董事会任期届满时止。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。（宋源
诚先生简历后附）
    截至本公告披露之日，徐泰龙先生直接持有公司股份 150,000 股。根据《深圳证
券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》相关规定，
因徐泰龙先生于任期届满前离职，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月
内，继续遵守下列限制性规定：
    1、每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
    2、离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
    3、《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
    徐泰龙先生所持公司股份将严格按照上述规定及相关法律法规、规范性文件的要
求进行管理。
    徐泰龙先生在担任公司副总裁、财务负责人期间勤勉尽责,公司董事会谨向徐泰
龙先生任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢!
    特此公告。
                                                 上海悦心健康集团股份有限公司
                                                                       董 事 会
                                                       二○一九年六月二十七日




附：宋源诚先生简历
    宋源诚：男，中国台湾籍，1962 年 8 月生，政治大学会计系毕业，中国注册会
计师及台湾注册会计师。1988 年起在台湾安达信会计师事务所担任审计，1993 年起
在上海安达信会计师事务所担任审计，1995 年起在上海斯米克有限公司历任审计经
理、财务经理。2002 年 1 月至 2012 年 12 月任公司董事，2004 年 1 月至 2014 年 3
月任公司董事会秘书，并于 2009 年 4 月至 2009 年 10 月期间任公司财务总监，2012
年 12 月至今任公司副总裁，2014 年 3 月至今任公司董事。
    截至2019年6月26日，宋源诚先生直接持有公司股份150,000股，间接持有公司
0.31%的股份，兼任公司控股股东斯米克工业有限公司、第二大股东太平洋数码有限
公司以及间接控股股东斯米克工业集团有限公司董事。与公司聘任的其他董事、监事、
高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。
不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失
信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。