上海悦心健康集团股份有限公司
        独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所
股票上市规则（2018 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引（2015 修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、
法规和规范性文件以及《上海悦心健康集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章
程”）、《独立董事工作条例》等上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）
内部制度的规定和要求，本人作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于
独立、审慎、客观的立场，对公司第六届董事会第二十三次会议审议的《关于更换
财务负责人的议案》，发表独立意见如下：
    一、公司第六届董事会第二十三次会议高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定，合法有效。
    二、经审阅高级管理人员的个人履历及工作实绩，我们认为上述人员具备与其行使
职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第 147 条规定的情形，亦未有被中国证
监会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。我们同意聘任副总裁宋源诚先生为
公司财务负责人，任期为自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。


（本页以下无正文）




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（本页无正文，为《上海悦心健康集团股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理
人员的独立意见》之签署页）




徐凤兰：                               汪海粟：




马宏达：                               唐松莲：




                                              二〇一九年六月二十六日




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