证券代码：002162            证券简称：悦心健康            公告编号：2020-002

                   上海悦心健康集团股份有限公司
               第六届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

    上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次
会议于 2020 年 1 月 14 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2020 年 1 月 17 日在上
海市闵行区浦江镇恒南路 1288 号会议室以现场结合通讯方式召开。
    会议由王文斌先生主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，董事

会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

    会议以书面表决方式形成如下决议：
    审议通过《关于增加与关联方日常关联交易额度暨 2020 年度日常关联交易的议
案》；
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合与关联方日常关联交
易实际执行情况及公司未来发展需要，会议审议同意公司增加与部分关联方日常关

联交易额度以及 2020 年度公司与关联方发生的日常性关联交易的预计。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    详见已于同日披露于中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加与关联方日常关联交易额度暨 2020 年
度日常关联交易预计公告》（公告编号：2020-003）。

三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
    特此公告。
上海悦心健康集团股份有限公司

                   监 事 会
       二〇二〇年一月十八日