上海悦心健康集团股份有限公司

                  独立董事关于相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所
股票上市规则（2019 年 4 月修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引（2015 年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关
法律、法规和规范性文件以及《上海悦心健康集团股份有限公司章程》（以下简称“公
司章程”）、《独立董事工作条例》等上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公
司”）内部制度的规定和要求，本人作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，
基于独立、审慎、客观的立场，对公司第六届董事会第二十七次会议审议的相关议
案发表独立意见如下：

一、独立董事关于增加与关联方日常关联交易额度暨 2020 年度日常关联交易的独立
意见
    公司结合目前与关联方日常关联交易实际执行情况、以往情况及未来发展的需
要，增加与部分关联方 2019-2020 年度日常关联交易额度、对 2020 年拟与关联方发
生的日常性关联交易进行了合理的预计，董事会在审议该等关联交易时，关联董事
回避了表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律的规定。此类关
联交易属公司日常生产经营及未来发展所需。我们对该等日常关联交易进行了认真
审查，该等日常关联交易不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。交
易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。
二、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
    我们认为：公司第六届董事会第二十七次会议对提名、聘任陈超女士为公司执
行副总裁的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经审阅陈超女
士的个人履历及工作实绩，我们认为陈超女士具备与其行使职权相适应的任职条件，
未发现有《公司法》第 147 条规定的情形，亦未有被中国证监会确定的市场禁入者，
并且禁入尚未解除的情况。我们同意聘任陈超女士为公司执行副总裁，任期为自本
次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
    综上所述，我们认为公司本次会议审议的相关议案符合有关法律法规的规定、符合
公司及全体股东的权益，我们同意本次会议审议的相关议案。
（本页以下无正文）

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（本页无正文，为《上海悦心健康集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意
见》之签署页）




徐凤兰：                               汪海粟：




马宏达：                               唐松莲：




                                                  二〇二〇年一月十七日




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