证券代码：002162           证券简称：悦心健康           公告编号：2020-004

                   上海悦心健康集团股份有限公司

       关于聘任高级管理人员及高级管理人员辞职的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

一、高级管理人员聘任情况
    上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 17 日召开
了第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司聘任副总裁的议案》，决定
聘任陈超女士担任公司执行副总裁，任期为自本次董事会审议通过之日起至第六届董
事会任期届满时止。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    陈超女士简历如下：
    陈超：女，中国国籍，1970 年 8 月生，研究生学历，华东师范大学金融学毕业

获经济学学士，上海交通大学工商管理硕士及传播学文学硕士。历任上海盛大家庭文
化传播有限公司总经理、馨月汇母婴专护服务（上海）有限公司总裁、上海新东苑投
资集团有限公司副总裁兼养老事业部总经理，2019 年 8 月至今任职于本公司，现任
公司全资子公司上海悦心健康医疗科技集团有限公司董事、总裁。
    截至 2020 年 1 月 17 日，陈超女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高
级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近
五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

二、高级管理人员辞职情况

    公司董事会于 2020 年 1 月 17 日收到公司副总裁柯雅祯女士的书面辞职报告。柯
雅祯女士因个人原因，申请辞去公司副总裁职务。根据《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》、公司《章程》等相关规定，柯雅祯女士的辞职报告自送达
董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生影响。辞职后，柯雅祯女士不在
公司担任任何职务。公司董事会对柯雅祯女士任职副总裁期间为公司发展所做的贡献
表示衷心的感谢！
特此公告。




             上海悦心健康集团股份有限公司
                                 董 事 会
                    二○二○年一月十八日