证券代码：002163           证券简称：中航三鑫          公告编号：2018-007


                         中航三鑫股份有限公司

               2018 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    一、   重要提示
    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
    二、   会议召开的情况
     1、会议召集人：公司第六届董事会
     2、现场会议召开时间：2018 年 1 月 15 日下午 15：00
        网络投票时间为：2018 年 1 月 14 日—2018 年 1 月 15 日
     其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 1 月
15 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
     通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018 年
1 月 14 日下午 15:00 至 2018 年 1 月 15 日下午 15:00 的任意时间。
     3、会议地点：深圳市南山区南海大道 2061 号新保辉大厦 17 楼会议室。
     4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
     5、主持人：公司董事长朱强华先生
     6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上
市规则》及《公司章程》等有关规定。
    三、会议的出席情况

    出席本次会议的股东或股东代理人共计9人，代表股份249,427,419股，占公
司股份总数803,550,000股的31.0407%。其中，持股在5%以下（不含5%）的中小
股东共6名，代表股份12,240,000股，占公司股份总数803,550,000股的1.5232%。

    （1） 根据出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明
文件，现场出席会议的股东或股东代理人共计4人，代表股份249,287,419股，占
公司股份总数803,550,000股的31.0233%。
    （2） 根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统统计，在网络投票
时间内通过网络系统进行表决的股东5名，代表股份140,000股，占公司股份总数
803,550,000股的0.0174%。
    董事长朱强华先生主持了会议，会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。
公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
    四、提案审议和表决情况
    本次股东大会按照会议议程，会议采用记名投票方式进行了表决，具体表决
结果如下：
    审议通过《关于三鑫科技拟为三鑫光伏向深圳市中小企业信用融资担保集团
有限公司提供保证反担保的议案》
    该议案同意 249,424,419 股，占出席会议股东有效表决股份的 99.9988%；
反对 3,000 股，占出席会议股东有效表决股份的 0.0012%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股）。
    中小股东总表决情况：
    同意 12,237,000 股，占出席会议中小股东有效表决股份的 99.9755%；反对
3,000 股，占出席股东有效表决股份的 0.0245%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股）。
    五、律师出具的法律意见
    北京市嘉源律师事务所韦佩、金田见证了本次股东大会，并出具了法律意见
书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人
员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合
法有效。


    特此公告。


                                                   中航三鑫股份有限公司
                                                   二〇一八年一月十六日