中航三鑫股份有限公司独立董事

     关于控股股东拟为公司控股子公司海南特玻贷款提供担保

                    及公司提供反担保的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证
券交易所《股票上市规则》的规定和《公司章程》、《独立董事工作细则》的要求，

我们作为中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司六届

八次董事会审议的《关于控股股东拟为公司控股子公司海南特玻贷款提供担保及

公司提供反担保的议案》，对照相关法律、法规，基于独立判断的原则发表独立

意见如下：
      上述反担保行为是基于控股股东中航通用飞机有限责任公司（以下简称
“航空工业通飞”）为公司控股子公司海南中航特玻材料有限公司（以下简称“海
南特玻”）在中国农业银行澄迈县支行的借款提供担保，而公司作为海南特玻母
公司向控股股东对应提供反担保，我们认为本次反担保事项有利于缓解公司的资
金压力，降低公司面临的债务风险，不存在损害上市公司和股东、特别是中小股
东利益的情形。公司董事会关于此项反担保的表决程序符合有关法律法规和公司
章程的规定，表决结果合法、有效。本议案尚需经股东大会审议。




独立董事签字：王成义、陈日华、高     刚


                二〇一八年三月二日




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