证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2018-067
中航三鑫股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、 重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、 会议召开的情况
1、会议召集人：公司第六届董事会
2、现场会议召开时间：2018 年 5 月 15 日下午 15：00
网络投票时间为：2018 年 5 月 14 日—2018 年 5 月 15 日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 5 月
15 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018 年
5 月 14 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 15 日下午 15:00 的任意时间。
3、会议地点：深圳市南山区南海大道 2061 号新保辉大厦 17 楼会议室。
4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、主持人：公司董事长朱强华先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上
市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东或股东代理人共计5人，代表有效表决权的股份数
249,461,105股,占公司有表决权总股份803,550,000股的31.04%。其中，持股在
5%以下（不含5%）的中小股东共1名，代表股份12,100,000股，占公司有表决权
总股份803,550,000股的1.51%。
（1） 根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等
证明文件，现场出席会议的股东或股东代理人共计5人，代表股份249,461,105
股，占公司有表决权总股份803,550,000股的31.04%。
（2） 根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统统计并经公司确认，
在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东0名，代表股份0股，占公司有表
决权总股份803,550,000股的0%。
董事长朱强华先生主持了会议，会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。
公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，会议采用记名投票方式进行了表决，具体表决
结果如下：
1、审议通过《2017 年度董事会工作报告》
该议案同意 249,461,105 股，占出席会议股东有效表决股份的 100%；反对 0
股，占出席会议股东有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决
股份的 0%。
2、审议通过《2017 年度监事会工作报告》
该议案同意 249,461,105 股，占出席会议股东有效表决股份的 100%；反对 0
股，占出席会议股东有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决
股份的 0%。
3、审议通过《2017 年度财务决算报告》
该议案同意 249,461,105 股，占出席会议股东有效表决股份的 100%；反对 0
股，占出席会议股东有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决
股份的 0%。
4、审议通过《2018 年度财务预算报告》
该议案同意 249,461,105 股，占出席会议股东有效表决股份的 100%；反对 0
股，占出席会议股东有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决
股份的 0%。
5、审议通过《2017 年度报告全文及摘要》
该议案同意 249,461,105 股，占出席会议股东有效表决股份的 100%；反对 0
股，占出席会议股东有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决
股份的 0%。
6、审议通过《2017 年度利润分配方案》
该议案同意 249,461,105 股，占出席会议股东有效表决股份的 100%；反对 0
股，占出席会议股东有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决
股份的 0%。
7、审议通过《关于 2018 年度为子公司融资提供担保的议案》
该议案同意 249,461,105 股，占出席会议股东有效表决股份的 100%；反对 0
股，占出席会议股东有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决
股份的 0%。
8、审议通过《关于预计 2018 年度发生日常关联交易额度的议案》
该议案同意 12,273,686 股，占出席会议股东有效表决股份的 100%；反对 0
股，占出席会议股东有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决
股份的 0%。
关联股东中航通用飞机有限责任公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任
公司、深圳贵航实业有限公司回避表决。
其中中小股东总表决情况：
该议案同意 12,100,000 股，占出席会议中小股东有效表决股份的 100%；反
对 0 股，占出席会议中小股东有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小
股东有效表决股份的 0%。
9、审议通过《关于继续聘请中审众环为 2018 年度审计机构的议案》
该议案同意 249,461,105 股，占出席会议股东有效表决股份的 100%；反对 0
股，占出席会议股东有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决
股份的 0%。
10、审议通过《关于向中航租赁公司申请融资租赁额度涉及关联交易的议
案（3 亿元）》
该议案同意 12,273,686 股，占出席会议股东有效表决股份的 100%；反对 0
股，占出席会议股东有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决
股份的 0%。
关联股东中航通用飞机有限责任公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任
公司、深圳贵航实业有限公司回避表决。
其中中小股东总表决情况：
该议案同意 12,100,000 股，占出席会议中小股东有效表决股份的 100%；反
对 0 股，占出席会议中小股东有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小
股东有效表决股份的 0%。
11、审议通过《关于拟向航空工业通飞出具反担保承诺函的议案（3 亿元）》
该议案同意 12,273,686 股，占出席会议股东有效表决股份的 100%；反对 0
股，占出席会议股东有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决
股份的 0%。
关联股东中航通用飞机有限责任公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任
公司、深圳贵航实业有限公司回避表决。
其中中小股东总表决情况：
该议案同意 12,100,000 股，占出席会议中小股东有效表决股份的 100%；反
对 0 股，占出席会议中小股东有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小
股东有效表决股份的 0%。
12、审议通过《关于拟向航空工业通飞出具担保承诺函的议案（4900 万元）》
该议案同意 12,273,686 股，占出席会议股东有效表决股份的 100%；反对 0
股，占出席会议股东有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决
股份的 0%。
关联股东中航通用飞机有限责任公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任
公司、深圳贵航实业有限公司回避表决。
其中中小股东总表决情况：
该议案同意 12,100,000 股，占出席会议中小股东有效表决股份的 100%；反
对 0 股，占出席会议中小股东有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小
股东有效表决股份的 0%。
13、审议通过《关于 2018 年度为海南中航特玻提供财务资助额度的议案》
该议案同意 173，686 股，占出席会议股东有效表决股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议股东有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决股份
的 0%。
关联股东中航通用飞机有限责任公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任
公司、深圳贵航实业有限公司、韩平元回避表决。
其中中小股东总表决情况：
该议案同意 0 股，占出席会议中小股东有效表决股份的 0%；反对 0 股，占
出席会议中小股东有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表
决股份的 0%。
14、审议通过《中航三鑫未来三年（2018-2020）股东回报规划》
该议案同意 249,461,105 股，占出席会议股东有效表决股份的 100%；反对 0
股，占出席会议股东有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决
股份的 0%。
五、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所郭斌、吴俊超见证了本次股东大会，并出具了法律意
见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议
人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果
合法有效。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司
二〇一八年五月十六日
