证券代码：002163             股票简称：中航三鑫          公告编号：2018-078

                         中航三鑫股份有限公司

                   第六届董事会第十二次会议决议公告
     本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

     中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通
知于 2018 年 6 月 25 日以电子邮件方式发出，于 2018 年 6 月 29 以通讯方式召开。
本次会议应参加会议董事 8 名，实际参加会议董事 8 名。本次会议召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下：

    一、审议通过了公司《关于子公司三鑫科技与中航技工程公司因安哥拉罗安
达新国际机场工程项目拟发生日常经营性关联交易的议案》，表决结果：5 票通
过，0 票反对，0 票弃权。关联董事朱强华、傅俊旭、宋庆春回避表决。

    详见公司同日刊登在证券时报或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
2018-079 号公告。
    独立董事对本议案出具了事前认可函，并发表了同意的独立意见，已于同日
刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
    本议案还需提交股东大会审议。公司将择机召开临时股东大会，审议本议案。

    二、审议通过了公司《关于拟用办公楼作为抵押物为公司向中信银行提供抵
押担保的议案》，表决结果：8 票通过，0 票反对，0 票弃权。

    2017 年 12 月，公司在中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称“深圳中
信银行”）综合授信额度到期，并向深圳中信银行提出综合授信额度续签申请。
经与深圳中信银行协商，公司以持有的新保辉大厦 17 楼 A—S 共 19 套房产办公
楼房作为抵押物，抵押给深圳中信银行，该房产经初步评估约 4,700 万元。
    会议同意公司用办公楼作为抵押物提供担保，向深圳中信银行提出综合授信
额度续签申请。
                                                中航三鑫股份有限公司董事会
                                                     二〇一八年六月三十日


                                      1