中航三鑫股份有限公司独立董事

  关于子公司三鑫科技与中航技工程公司因安哥拉罗安达
   新国际机场工程项目拟发生日常经营性关联交易事项
                       出具的事前认可函


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深

圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《中航三鑫独立董

事工作制度》等有关规定，我们作为中航三鑫股份有限公司（以下

简称“公司”）的独立董事，审阅了深圳市三鑫科技发展有限公司（以

下简称“三鑫科技”）与中国航空技术国际工程有限公司签订项目《施

工合同》、《材料采购合同》，并了解了该项目涉及对象的关联关系。

对照相关法律、法规进行了认真审查，认为子公司三鑫科技此次关

联交易是日常经营业务范围内项目，对三鑫科技完成年度经营目标

起到积极作用，符合公司的发展战略及全体股东的利益，该交易对

公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形

成依赖。同意将本议案提交董事会审议。根据《公司章程》，本议案

还需提交临时股东大会审议。



独立董事签字：陈日华、高刚、李伟东

               2018 年 6 月 25 日