证券代码：002163            股票简称：中航三鑫          公告编号：2019-030

                         中航三鑫股份有限公司

                   第六届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。


     中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通
知于 2019 年 4 月 19 日以电子邮件方式发出，于 2019 年 4 月 25 日以通讯方式召
开。本次会议应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。本次会议召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下：
    审议通过了《2019 年一季度报告全文及正文》，表决结果：9 票通过，0 票
反对，0 票弃权。
    《2019 年一季度报告全文及正文》详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2019-032、2019-033 号公告。
    特此公告。




                                               中航三鑫股份有限公司董事会
                                                  二〇一九年四月二十九日