中航三鑫股份有限公司独立董事

 关于六届二十一次董事会相关议案事项出具的事前认可函


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《中航三鑫独立董
事工作制度》等有关规定，我们作为中航三鑫股份有限公司（以下
简称“公司”）的独立董事，对公司提供的《关于拟收购重庆鑫景部
分股权涉及关联交易的议案》、《关于调整公司金融机构融资相关抵
押担保事项的议案》，参照相关法律、法规进行了事前审查，了解了
上述关联交易事项涉及对象的关联关系。
    一、关于拟收购重庆鑫景部分股权的关联交易事项
    我们认为公司拟收购海南中航特玻材料有限公司持有的重庆鑫
景特种玻璃有限公司 4.69%股权，将有利于公司特玻产业技术的资源
整合，有利于促进公司特玻产业的良性发展，符合公司全体股东利益。
我们同意将本议案提交董事会审议。
    二、关于调整公司金融机构融资相关抵押担保的关联交易事项
    本议案系公司在金融机构融资、控股股东提供对应担保正常开
展的相关业务，有利于为公司持续经营提供资金保障，符合公司全
体股东利益。本议案事项符合相关法律、法规的约定，公允合理、
不存在损害公司和广大股东的利益。我们同意将该议案提交公司董
事会及股东大会审议。
    三、关于续聘中审众环为公司 2019 年度审计机构
    中审众环会计事务所（特殊普通合伙）从事公司审计工作以来，
勤勉尽责，执业质量高，信誉好，审计人员素质高，具有良好的职
业操守和履职能力，为保证审计工作的持续性，同意将续聘中审众
环会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案内
容提交董事会、股东大会审议。
独立董事签字：陈日华、高刚、李伟东
              2019 年 6 月 10 日