证券代码：002164          证券简称：宁波东力        公告编号：2017-007



                       宁波东力股份有限公司
            关于第四届董事会第十九次会议决议的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    宁波东力股份有限公司第四届董事会第十九次会议的书面通知于2017年4月
7日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2017年4月18日上午10：00在公司会
议室以现场表决方式召开。应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监
事及高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会
议决议合法有效。会议由宋济隆先生主持，经充分讨论，形成以下决议：


    一、审议通过《2016年度董事会工作报告》；
    表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
    内容详见公司2016年年度报告“第四节 经营情况讨论和分析”。
    公司独立董事徐金梧先生、刘舟宏先生、陈农先生向董事会提交了《独立董
事2016年度述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上述职。
    《独立董事2016年度述职报告》全文详见2017年4月20日巨潮资讯网。


    二、审议通过《2016年度总经理工作报告》；
    表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。


    三、审议通过《2016年度财务决算报告的议案》；
    表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。



    四、审议通过《2016 年度利润分配预案》；
    经立信会计师事务所审计，2016年度合并报表中归属于上市公司股东的净利
润11,567,172.89元,母公司实现净利润26,299,302.32元。母公司按照10%提取法
定盈余公积金2,629,930.23元，加上年初未分配利润126,033,615.73元，截止
2016年12月31日止，母公司实际可供分配利润为149,702,987.82元。
    2016年度利润分配预案为：鉴于2016年净利润金额较小，同时，2017年推进
工业服务和成套设备业务，集中资源支持新业务拓展，滚存的可供分配利润用于
以后年度分配，2016年度不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本。
    表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
    公司独立董事、监事会对本利润分配预案发表了明确同意的意见，意见内容
详见2017年4月20日巨潮资讯网。



    五、审议通过《2016 年度内部控制评价报告及自查表》；
    表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
    公司独立董事、监事会分别发表了意见，意见内容及《2016年度内部控制评
价报告及自查表》详见2017年4月20日巨潮资讯网。


    六、审议通过《2016年年度报告全文》及其摘要；
    表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
    《2016年年度报告摘要》详见2017年4月20日的《证券时报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网。
    《2016年年度报告全文》详见2017年4月20日的巨潮资讯网。



    七、审议通过《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》；
    聘请立信会计师事务所为公司2017年度审计机构。
    表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。



    八、审议通过《公司及控股子公司 2017 年度综合授信额度的议案》；
    根据2017年度公司生产经营需要，公司及子公司计划向银行等金融机构申请
综合授信额度共计6.5亿元，授信期限自2016年年度股东大会审议批准之日起至
2017年年度股东大会召开之日，在该期间内，授信额度可循环使用。
    表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
    九、审议通过《关于 2017 年度公司为子公司提供融资担保的议案》；
    拟为全资子公司东力传动提供不超过人民币5亿元金融机构授信额度内贷款
的连带责任担保，担保额度的期限自2016年年度股东大会审议批准之日起至2017
年年度股东大会召开之日，担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。
    表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    《关于2017年度公司为子公司提供融资担保的公告》详见2017年4月20日的
《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。



    十、审议通过《关于公司2017年度日常关联交易的议案》；
    表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    《关于公司2017年度日常关联交易预计的公告》详见2017年4月20日的《证
券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。



    十一、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》。
    拟定于2017年5月10日以现场表决和网络投票相结合的方式在公司会议室召
开2016年度股东大会。
    表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
    《关于召开2016年度股东大会的通知》详见2017年4月20日的《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网。
    上述第一、三、四、六、七、八、九项议案以及《2016年度监事会工作报告》
需提交2016年度股东大会审议。
    特此公告。




                                             宁波东力股份有限公司董事会
                                                   二 0 一七年四月十八日