证券代码：002164             证券简称：宁波东力       公告编号：2017-008



                          宁波东力股份有限公司
               关于第四届监事会第十三次会议决议的公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于

2017年4月7日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，于2017年4月18日上午在

公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席俞跃广先生主持。

    经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：



    一、审议通过《2016年度监事会工作报告》；

    监事会对公司2016年度依法运作、财务情况、关联交易、内部控制等发表了

独立意见，认为：公司2016年能够依法运作，财务情况、关联交易、内部控制等

符合《公司法》、《公司章程》的规定。

       表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



       二、审议通过《2016年度财务决算报告的议案》；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



       三、审议通过《2016 年度利润分配预案》；
       经立信会计师事务所审计，2016 年度合并报表中归属于上市公司股东的净
利润 11,567,172.89 元,母公司实现净利润 26,299,302.32 元。母公司按照 10%
提取法定盈余公积金 2,629,930.23 元，加上年初未分配利润 126,033,615.73
元，截止 2016 年 12 月 31 日止，母公司实际可供分配利润为 149,702,987.82
元。
    2016 年度利润分配预案为：鉴于 2016 年净利润金额较小，同时，2017 年推
进工业服务和成套设备业务，集中资源支持新业务拓展，滚存的可供分配利润用
于以后年度分配，2016 年度不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    四、审议通过《2016 年度内部控制评价报告及自查表》；

    监事会审核了公司 2016 年度内部控制评价报告及自查表，认为：公司已经

建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求

和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司董事

会出具《2016 年度内部控制评价报告及自查表》真实、客观地反映了公司内部

控制制度的建设及运行情况。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    五、审议通过《2016 年年度报告全文》及其摘要；

    经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2016 年年度报告的程序

符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了

公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    六、审议通过《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》；

    同意继续聘请立信会计师事务所为公司2017年度的审计机构。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    七、审议通过《关于公司 2017 年度日常关联交易的议案》

    经仔细审核，监事会认为：2017年，公司与云南云铜东力传动设备有限公司

拟发生不超过500万元的销售产品业务及公司与安徽马钢东力传动设备有限公司

拟发生不超过500万元的销售产品业务系公司正常的经营业务，交易双方遵循了

客观、公开、公正的原则，交易价格遵循市场定价，没有损害公司和其他非关联
方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，表决程序合法、有效，且符合有

关法律、法规以及《公司章程》的规定。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    上述第一、二、三、五、六项议案需提交 2016 年度股东大会审议。

    特此公告。




                                            宁波东力股份有限公司监事会

                                                  二 0 一七年四月十八日