证券代码：002164           证券简称：宁波东力          公告编号：2017-058



                        宁波东力股份有限公司
           关于第四届董事会第二十四次会议决议的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议
于2017年10月20日以电子邮件及书面送达方式发出通知，会议于2017年10月27
日下午以现场加通讯方式召开，应参加会议董事11人，实际参加会议董事11人，
公司监事、高管列席了会议，本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》
及《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由董事长宋济隆先生主持，经充分
讨论，形成以下决议：

    一、审议通过《<2017年第三季度报告全文>及其正文》；
     表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《2017 年第三季度报告正文》详见 2017 年 10 月 28 日的《上海证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网。
    《2017 年第三季度报告全文》详见 2017 年 10 月 28 日的巨潮资讯网。
    二、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》；
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于对全资子公司增资的公告》详见 2017 年 10 月 28 日的《上海证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网。
    特此公告。


                                          宁波东力股份有限公司董事会
                                                二O一七年十月二十七日