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公司公告

宁波东力:关于第五届监事会第一次会议决议的公告2018-01-12  

						证券代码:002164          证券简称:宁波东力        公告编号:2018-003



                       宁波东力股份有限公司
             关于第五届监事会第一次会议决议的公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    宁波东力股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届监事会第一次会议于
2018年1月11日下午以现场会议的方式召开。应参加会议监事3人,实际参加会议
监事为3人,会议推选俞跃广先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定,会议的召开合法有效。审议并通过了以下议案:


    一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
    选举俞跃广先生为公司第五届监事会主席,任期为三年,自2018年1月11日
至2021年1月10日止,简历附后。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    特此公告。




                                            宁波东力股份有限公司监事会
                                                   二0一八年一月十一日
 附:简历
    俞跃广先生:1964 年 3 月出生,大专学历,经济师。曾任本公司制造部高
级经理,现任宁波东力传动设备有限公司重载事业部总经理,2012 年 1 月至今
任公司监事。
    俞跃广先生与公司拟聘的董事、监事及持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人之间无关联关系,其通过宁波德斯瑞投资有限公司间接持有本公司股份,
未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行
人,不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司监事的情
形。