证券代码：002164          证券简称：宁波东力        公告编号：2018-003



                       宁波东力股份有限公司
             关于第五届监事会第一次会议决议的公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届监事会第一次会议于
2018年1月11日下午以现场会议的方式召开。应参加会议监事3人，实际参加会议
监事为3人，会议推选俞跃广先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，会议的召开合法有效。审议并通过了以下议案：


    一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
    选举俞跃广先生为公司第五届监事会主席，任期为三年，自2018年1月11日
至2021年1月10日止,简历附后。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。




                                            宁波东力股份有限公司监事会
                                                   二0一八年一月十一日
 附：简历
    俞跃广先生：1964 年 3 月出生，大专学历，经济师。曾任本公司制造部高
级经理，现任宁波东力传动设备有限公司重载事业部总经理，2012 年 1 月至今
任公司监事。
    俞跃广先生与公司拟聘的董事、监事及持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人之间无关联关系，其通过宁波德斯瑞投资有限公司间接持有本公司股份，
未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行
人，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司监事的情
形。