证券代码：002164           证券简称：宁波东力            公告编号：2019-004



                          宁波东力股份有限公司
                 关于第五届董事会第七次会议决议的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2019
年1月30日下午在公司一楼会议室以现场加通讯表决方式召开。应参加表决董事9名，
实际参加会议董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开
符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议
由宋济隆先生主持，经充分讨论，形成以下决议：

    一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
    聘任许行先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至
本届董事会任期届满之日止，简历如下。
    许行先生：男，1979 年 7 月出生，大学学历。2011 年 4 月-2012 年 10 月任杭州
杭机股份有限公司采购部长；2012 年 11 月-2014 年 12 月任宁波东力新能源装备有限
公司副总经理；2015 年 1 月-2017 年 8 月任杭州杭机股份有限公司副总经理；2017
年 9 月至 2019 年 1 月任浙江杭机铸造有限公司副总经理。
    许行先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实
际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    公司独立董事对此议案发表了明确的同意意见。《独立董事关于公司聘任高级
管理人员的独立意见》详见2019年1月31日的巨潮资讯网。
    特此公告。
                                             宁波东力股份有限公司董事会
                                                     二O一九年一月三十日