证券代码：002164              证券简称：宁波东力             公告编号：2019-043



                           宁波东力股份有限公司
             关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于 2019
年 8 月 16 日召开，会议审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

会议决议于 2019 年 9 月 2 日（星期一）召开公司 2019 年第一次临时股东大会，现
将本次股东大会的有关事项公告如下：

    一、召开会议基本情况

    1．会议届次：2019 年第一次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4、会议召开的日期和时间：

    （1）现场会议时间：2019 年 9 月 2 日（星期一）14:30

    （2）网络投票时间：2019 年 9 月 1 日～9 月 2 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 9 月 2

日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进

行网络投票的具体时间为 2019 年 9 月 1 日下午 15:00 至 2019 年 9 月 2 日下午 15:00

的任意时间。

     5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

     （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托

他人出席现场会议。

     （2）网络投 票：公司 将通过深 圳证券交 易所交易系 统和互联 网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投

票时间内通过上述系统行使表决权。

     投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互

联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场、交易系统和互

联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。

     6、股权登记日：2019 年 8 月 26 日（星期一）

     7、出席对象：

     （1）截至 2019 年 8 月 26 日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出

席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理

人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。

     （2）公司董事、监事和高级管理人员。

     （3）公司聘请的见证律师。

     （4）公司邀请列席会议的嘉宾。

     8、现场会议地点：宁波市江北区银海路 1 号公司行政楼一楼会议室

    二、本次股东大会会议审议事项

    1、关于选举公司董事的议案

    本议案采用累积投票制逐项表决，选举产生非独立董事二名。

    1.01 选举丁碧春女士为公司第五届董事会非独立董事

    1.02 选举徐俊杰先生为公司第五届董事会非独立董事

    2、关于补选公司监事的议案

    选举纪建春先生为公司第五届监事会非职工代表监事

    3、关于修订《公司章程》的议案

    特别提示：

     1、议案 3 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人） 所持表

决权的 2/3 以上通过。

    2、本次股东大会所有议案，对中小股东（公司董监高人员以外及单独或者合计

持有公司股份低于 5%（不含）股份的股东）表决情况单独计票。
    3、上述议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见 2019

年 8 月 17 日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。

    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表：
                                                                  备注
   提案编码                       提案名称                    该列打勾的栏
                                                              目可以投票
     100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √
 累积投票议案，等额选举,填报投候选人的票数。
                                                                应选人数
       1.00     《关于选举公司董事的议案》                      （2）人
     1.01    选举丁碧春女士为公司第五届董事会非独立董事            √
     1.02    选举徐俊杰先生为公司第五届董事会非独立董事            √
 非累积投票提案
       2.00     《关于补选公司监事的议案》                         √

       3.00     《关于修订<公司章程>的议案》                       √

    四、会议登记等事项

       （一）登记时间：2019年8月27日上午9：00 至11：30，下午13：30 至15：30；

       （二）登记方式：

       1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

       2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法

人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

       3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办

理登记手续；

       4、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），不接受电话登

记；

       （三）登记地点及信函邮寄地点：宁波市江北区银海路1号公司证券部（信函上

请注明“出席股东大会”字样）。

       （四）联系方式：

       联系人：许行、曹美萍
电话：0574-88398877

传真：0574-87587999

地址：宁波市江北区银海路1号

邮编：315033

（五）参加会议人员的食宿及交通费用自理。


                                           宁波东力股份有限公司董事会
                                                二 0 一九年八月十六日
附件 1：
                          参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1. 投票代码：362164
    2. 投票简称：东力投票
    3. 填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

                 表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
            投给候选人的选举票数                      填报
              对候选人 A 投 X1 票                     X1 票
              对候选人 B 投 X2 票                     X2 票
                      …                               …
                    合 计                 不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    选举非独立董事（如提案一，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总

数不得超过其拥有的选举票数。
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为

准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二.    通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2019 年 9 月 2 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.    通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 9 月 1 日（现场股东大会召开前
一日）下午 15：00，结束时间为 2019 年 9 月 2 日（现场股东大会结束当日）下午
15：00。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2017 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：

                                    授权委托书


      兹全权委托                          先生（女士）代表本本人（单位）出席宁波
东力股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

   一、本人（单位）对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                                            备注          表决结果
                                                          该列打勾      同   反    弃
 提案编码             提案名称
                                                          的栏目可      意   对    权
                                                            以投票
     100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √
 累积投票议案，采用等额选举,填报投候选人的票数。
   1.00      《关于选举公司董事的议案》                          应选人数（2）人

   1.01      选举丁碧春女士为公司第五届董事会非独立董事         √

   1.02      选举徐俊杰先生为公司第五届董事会非独立董事         √

 非累积投票提案
   2.00      《关于补选公司监事的议案》                         √

   3.00      《关于修订<公司章程>的议案》                       √

   二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

          是□     否□

   三、本委托书有效期限：

   委托人签名（盖章）：                          受托人姓名：

   委托人股东账号：                              委托人持股数：

   委托人身份证号：                              受托人身份证号：

   委托日期：
  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位为委托人的必须加盖单位公章。