宁波东力:关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告2019-08-17
证券代码:002164 证券简称:宁波东力 公告编号:2019-043
宁波东力股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波东力股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于 2019
年 8 月 16 日召开,会议审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。
会议决议于 2019 年 9 月 2 日(星期一)召开公司 2019 年第一次临时股东大会,现
将本次股东大会的有关事项公告如下:
一、召开会议基本情况
1.会议届次:2019 年第一次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间:
(1)现场会议时间:2019 年 9 月 2 日(星期一)14:30
(2)网络投票时间:2019 年 9 月 1 日~9 月 2 日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 9 月 2
日上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为 2019 年 9 月 1 日下午 15:00 至 2019 年 9 月 2 日下午 15:00
的任意时间。
5、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托
他人出席现场会议。
(2)网络投 票:公司 将通过深 圳证券交 易所交易系 统和互联 网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
投票表决时,同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互
联网系统投票中的一种,不能重复投票。如果同一表决权通过现场、交易系统和互
联网重复投票,以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日:2019 年 8 月 26 日(星期一)
7、出席对象:
(1)截至 2019 年 8 月 26 日(星期一)下午收市后,在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出
席本次股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理
人代为出席会议并参加表决(授权委托书附后),该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
(4)公司邀请列席会议的嘉宾。
8、现场会议地点:宁波市江北区银海路 1 号公司行政楼一楼会议室
二、本次股东大会会议审议事项
1、关于选举公司董事的议案
本议案采用累积投票制逐项表决,选举产生非独立董事二名。
1.01 选举丁碧春女士为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举徐俊杰先生为公司第五届董事会非独立董事
2、关于补选公司监事的议案
选举纪建春先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3、关于修订《公司章程》的议案
特别提示:
1、议案 3 为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人) 所持表
决权的 2/3 以上通过。
2、本次股东大会所有议案,对中小股东(公司董监高人员以外及单独或者合计
持有公司股份低于 5%(不含)股份的股东)表决情况单独计票。
3、上述议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过,具体内容详见 2019
年 8 月 17 日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票议案,等额选举,填报投候选人的票数。
应选人数
1.00 《关于选举公司董事的议案》 (2)人
1.01 选举丁碧春女士为公司第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举徐俊杰先生为公司第五届董事会非独立董事 √
非累积投票提案
2.00 《关于补选公司监事的议案》 √
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
四、会议登记等事项
(一)登记时间:2019年8月27日上午9:00 至11:30,下午13:30 至15:30;
(二)登记方式:
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
2、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法
人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;
3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办
理登记手续;
4、异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复件),不接受电话登
记;
(三)登记地点及信函邮寄地点:宁波市江北区银海路1号公司证券部(信函上
请注明“出席股东大会”字样)。
(四)联系方式:
联系人:许行、曹美萍
电话:0574-88398877
传真:0574-87587999
地址:宁波市江北区银海路1号
邮编:315033
(五)参加会议人员的食宿及交通费用自理。
宁波东力股份有限公司董事会
二 0 一九年八月十六日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码:362164
2. 投票简称:东力投票
3. 填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
选举非独立董事(如提案一,采用等额选举,应选人数为 2 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2019 年 9 月 2 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 9 月 1 日(现场股东大会召开前
一日)下午 15:00,结束时间为 2019 年 9 月 2 日(现场股东大会结束当日)下午
15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2017 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本本人(单位)出席宁波
东力股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
一、本人(单位)对本次股东大会议案的表决意见如下:
备注 表决结果
该列打勾 同 反 弃
提案编码 提案名称
的栏目可 意 对 权
以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票议案,采用等额选举,填报投候选人的票数。
1.00 《关于选举公司董事的议案》 应选人数(2)人
1.01 选举丁碧春女士为公司第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举徐俊杰先生为公司第五届董事会非独立董事 √
非累积投票提案
2.00 《关于补选公司监事的议案》 √
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
二、如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:
是□ 否□
三、本委托书有效期限:
委托人签名(盖章): 受托人姓名:
委托人股东账号: 委托人持股数:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期:
注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位为委托人的必须加盖单位公章。