证券代码：002164         证券简称：宁波东力         公告编号：2019-048



                       宁波东力股份有限公司
             关于第五届监事会第七次会议决议的公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届监事会第七次会议于
2019年9月2日下午以现场会议的方式召开。应参加会议监事3人，实际参加会议
监事为3人，会议推选王聪先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，会议的召开合法有效。审议并通过了以下议案：


    一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
    选举王聪先生为公司第五届监事会主席，任期自审议通过之日起至本届监事
会届满,简历附后。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。




                                            宁波东力股份有限公司监事会
                                                     二0一九年九月二日
 附：简历
    王聪先生：1965 年 11 月出生，大学学历，工程师。曾任本公司技术高级经
理、副总工程师，宁波东力齿轮箱有限公司技术总监，现任宁波东力传动设备有
限公司重载事业部副总经理，宁波东力股份有限公司职工代表监事。曾获江北区
优秀外来创业人才、江东区优秀人才奖。
    王聪先生与公司董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间
无关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之
一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚
未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交
易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形；经查询，王
聪先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任
职条件。