证券代码：002165          证券简称：红宝丽           公告编号：临 2017－036




                        红宝丽集团股份有限公司

                   第八届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏


    红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议
通知于 2017 年 7 月 31 日以书面及电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议于
2017 年 8 月 10 日在公司综合楼六楼会议室召开。会议应参会董事 9 名，实际参
会董事 9 名，其中陈斌先生、江希和先生、吴建斌先生和崔咪芬女士以通讯方式
参会。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司
章程》的相关规定。会议由董事长芮敬功先生主持。
    与会董事经认真审议，作出如下决议：
    一、审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事
项并申请撤回相关申请文件的议案》；鉴于交易方之一、标的企业东莞市雄林新
材料科技股份有限公司实际控制人何建雄已提出终止《发行股份及支付现金购买
资产协议》，且较长时间交易各方意见仍未达成一致，经多次商谈，重大资产重
组已无实质性推进可能，为了切实维护公司和广大股东的合法权益，公司董事会
决定终止本次重大资产重组事项，并向中国证监会申请撤回相关申请文件。公司
独立董事发表事前认可意见和独立意见。相关公告内容详见巨潮资讯网
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    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


    特此公告。



                                             红宝丽集团股份有限公司董事会
                                                   2017 年 8 月 10 日