证券代码：002165          证券简称：红宝丽           公告编号：临 2017－037


                      红宝丽集团股份有限公司

                   第八届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏


    红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于
2017 年 7 月 31 日以书面及邮件形式发出会议通知，于 2017 年 8 月 10 日在公司
综合楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集和召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席魏水明先生主持。
与会监事认真审议并通过了以下决议：
    一、通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并
申请撤回相关申请文件的议案》。鉴于交易方之一、标的企业东莞市雄林新材料
科技股份有限公司实际控制人何建雄已提出终止《发行股份及支付现金购买资产
协议》，且较长时间交易各方意见仍未达成一致，经多次商谈，重大资产重组已
无实质性推进可能，为了切实维护公司和广大股东的合法权益，公司监事会同意
终止本次重大资产重组事项，并向中国证监会申请撤回相关申请文件。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

    特此公告。



                                             红宝丽集团股份有限公司监事会
                                                   2017 年 8 月 10 日