证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2018－022
红宝丽集团股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、重要提示
1、红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年4月20日和
2018年5月8日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《红宝丽集团股份有限公司
关于召开2017年度股东大会的通知》和《红宝丽集团股份有限公司关于召开2017
年度股东大会的提示性公告》；
2、本次股东大会无否决提案的情况；
3、本次股东大会无修改提案的情况；
4、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和出席情况
公司2017年度股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议
于2018年5月11日下午14时在公司综合楼会议厅召开，网络投票时间为2018年5
月10日下午15时至2018年5月11日下午15时（通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为2018年5月11日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过
深圳证券交易所互联网投票的时间为2018年5月10日下午15：00至2018年5月11
日下午15：00）。本次会议由公司董事会召集，董事长芮敬功先生主持。
出席会议股东及股东代表 38 人，代表股份 25,084.2067 万股，占公司总股
本 60,205.8110 万股的 41.6641％，其中，现场出席股东大会的股东及股东代表
15 人，代表股份 24,125.3785 万股，占公司总股本的 40.0715%，通过网络投票
的股东 23 人，代表股份 958.8282 万股，占公司总股本的 1.5926%。公司董事、
监事、高管人员及公司聘请的律师出席了会议。
本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议并作出了
如下决议：
1、通过了《公司2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意250,102,152股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.7050％；反对689,915股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2750％；
弃权50,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0199％。
2、通过了《公司2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意250,137,152股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.7190％；反对689,915股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2750％；
弃权15,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0060％。
3、通过了《公司关于2017年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意250,010,352股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.6684％；反对816,715股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.3256％；
弃权15,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0060％。
其中，中小股东有表决权股份总数为60,475,254股，同意票股份数为
59,643,539股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的98.6247%；反
对票股份数为816,715股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的
1.3505%；弃权票股份数为15,000股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份
总数的0.0248%。
4、通过了《公司2017年度财务决算及2018年财务预算报告》
表决结果：同意250,137,152股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.7190％；反对689,915股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2750％；
弃权15,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0060％。
5、通过了《公司2017年度利润分配方案》
表决结果：同意250,212,652股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.7491％；反对614,415股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2449％；
弃权15,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0060％。
其中，中小股东有表决权股份总数为60,475,254股，同意票股份数为
59,845,839股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的98.9592%；反
对票股份数为614,415股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的
1.0160%；弃权票股份数为15,000股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份
总数的0.0248%。
6、通过了《公司2017年年度报告及摘要》
表决结果：同意250,137,152股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.7190％；反对689,915股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2750％；
弃权15,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0060％。
7、通过了《公司募集资金存放与使用情况的专项说明》
表决结果：同意250,056,852股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.6870％；反对735,215股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2931％；
弃权50,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0199％。
其中，中小股东有表决权股份总数为60,475,254股，同意票股份数为
59,690,039股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的98.7016%；反
对票股份数为735,215股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的
1.2157%；弃权票股份数为50,000股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份
总数的0.0827%。
8、通过了《公司关于续聘2018年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意250,183,652股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.7375％；反对643,415股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2565％；
弃权15,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0060％。
其中，中小股东有表决权股份总数为60,475,254股，同意票股份数为
59,816,839股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的98.9113%；反
对票股份数为643,415股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的
1.0639%；弃权票股份数为15,000股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份
总数的0.0248%。
9、通过了《公司关于向银行申请办理信贷综合授信的议案》
表决结果：同意249,537,193股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.4798％；反对1,289,874股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.5142％；弃权15,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0060％。
四、独立董事述职情况
本次股东大会上，独立董事进行了述职，向股东大会提交了《独立董事 2017
年度述职报告》。公司独立董事就 2017 年度出席董事会会议和股东大会情况、发
表独立意见和事前认可意见、日常工作情况及保护投资者权益方面等履行职务情
况向大会进行了报告。
五、律师出具的法律意见
国浩律师（南京）事务所李文君律师、柏德凡律师见证了本次股东大会，并
出具了《法律意见书》。认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股
东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果
合法有效。
六、备查文件
1、红宝丽集团股份有限公司2017年度股东大会决议；
2、国浩律师（南京）事务所关于《红宝丽集团股份有限公司2017年度股东
大会的法律意见书》。
特此公告。
红宝丽集团股份有限公司董事会
2018 年 5 月 11 日
