红宝丽集团股份有限公司独立董事关于公司与大股东及其他关

     联方资金往来情况及对外担保的专项说明和独立意见


    红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议
审议通过了《公司 2018 年半年度报告及摘要》。我们作为公司独立董事，根据
中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120 号《关于规范上市公司对外担
保行为的通知》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定和要求，
对公司截至 2018 年 6 月 30 日对外担保情况和大股东及其他关联方占用资金情
况进行了审慎调查，认为：
    1、公司不存在第一大股东及其他关联方占用公司资金（包括经营性和非经
营性资金）的情况，也没有其他变相方式占用公司资金的情况；
    2、公司不存在为第一大股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非
法人单位或个人提供担保的情形；
    由于项目建设筹资需要，公司于 2016 年 4 月 19 日召开第七届董事会第十七
次会议审议通过了《公司为红宝丽集团泰兴化学有限公司提供担保的议案》；同
意公司为全资子公司红宝丽集团泰兴化学有限公司（以下简称“泰兴化学公司”）
项目建设向银行借款申请中长期授信 4 亿元提供保证担保（期限七年），该事项
已经公司 2015 年度股东大会审议批准。截止 2018 年 6 月 30 日，公司在上述
担保额度内对泰兴化学公司担保实际发生额为 27,715.62 万元，担保余额为
25,715.62 万元。
    为了保障子公司经营业务和项目建设对资金需要，公司于 2018 年 6 月 8
日召开第八届董事会第十八次会议，审议并通过了《公司关于为全资子公司提供
担保的议案》，同意公司为全资子公司南京红宝丽聚氨酯销售有限公司（以下简
称“销售公司”） 2018 年度向银行申请贸易融资授信额度 2 亿元提供保证担
保（期限自公司股东大会批准之日起 12 个月内有效）；为泰兴化学公司 2018 年
度向银行申请授信额度总额 4 亿元提供保证担保，其中 DCP 项目中长期融资授
信 2 亿元、环氧丙烷项目投产运营流动资金融资授信 2 亿元（担保期限：流动
资金融资授信担保自公司股东大会批准之日起 12 个月内有效，项目中长期融资
授信担保自股东大会批准之日 5 年内有效）。该事项已经公司 2018 年第二次临
时股东大会审议批准。截止 2018 年 6 月 30 日，公司在上述担保额度内对子公
司销售公司和泰兴化学公司担保实际发生额为 0 元。
    公司不存在逾期担保和违规担保情况。除上述对子公司担保外，公司未发生
其他对外担保情况。
    3、公司能够严格执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及
上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》
等有关规定，建立了防范大股东占有资金及对外担保的机制，严格控制对外担保
风险和关联方资金占用风险。




                                      独立董事：江希和、吴建斌、崔咪芬
                                      二○一八年八月二十一日