证券代码：002165           证券简称：红宝丽            公告编号：临 2019－007


                       红宝丽集团股份有限公司

                   第八届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏


     红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议
于 2019 年 3 月 17 日以书面及邮件形式发出会议通知，于 2019 年 3 月 27 日在公
司综合楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集和召开程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席魏水明先生主
持。与会监事认真审议并通过了以下议案：
     一、通过了《公司 2018 年度总经理工作报告》；表决结果：同意 3 票、反对
0 票、弃权 0 票
     二、通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》，该报告需经公司 2018 年度
股东大会审议。表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
     三、通过了《公司关于 2018 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；该议案
中董事长及同时担任公司高管人员的董事薪酬需经公司 2018 年度股东大会审
议。表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
    四、通过了《公司关于会计政策变更的议案》；经审核，公司本次会计政策
变更是根据 2018 年财政部颁布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表
格式的通知》（财会[2018]15 号）进行的，符合国家相关政策规定和公司实际
情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；其决策程序符合《公司
章程》，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更对公司 2018 年
度及以前年度财务报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润、所有者权益等
不产生影响，对上年度现金流量表中经营活动产生的现金流量净额产生影响，由
-7,572.05 万元调整为-4,972.05 万元，现金及现金等价物净增加额不变。同意
公司本次会计政策变更。表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
    五、通过了《公司 2018 年度财务决算及 2019 年财务预算报告》；该议案需
经公司 2018 年度股东大会审议。表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
    六、通过了《公司 2018 年度利润分配方案》；该议案需经公司 2018 年度股
东大会审议。表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
    七、通过了《公司 2018 年年度报告及摘要》；经审核，监事会认为董事会编
制和审核公司 2018 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。该报告需经公司 2018 年度股东大会审议。表决结果：
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
    八、通过了《公司董事会关于公司内部控制的评价报告》。认为，本年度，
公司进一步完善公司内控体系，组织开展内控制度梳理、内控手册更新完善等工
作，确保各项控制措施更具针对性，有效地控制了经营风险。公司现有的内部控
制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公
司经营管理中得到了有效执行。公司董事会关于内部控制的评价报告符合《企业
内部控制基本规范》及配套指引等要求，报告真实、客观地评价了公司内部控制
制度的建设和运行情况。监事会对董事会自我评价报告无异议。表决结果：同意
3 票、反对 0 票、弃权 0 票
     九、通过了《公司关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》，该议案需经公
司 2018 年度股东大会审议。表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
     十、通过了《公司关于向金融机构申请融资综合授信额度的议案》，该议案
需经公司 2018 年度股东大会审议。表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
     十一、通过了《公司关于继续为子公司提供授信担保的议案》，该议案需经
公司 2018 年度股东大会审议。表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
     十二、通过了《公司关于向全资子公司红宝丽集团泰兴化学有限公司增资的
议案》，该议案需经公司 2018 年度股东大会审议。表决结果：同意 3 票、反对 0
票、弃权 0 票
     十三、通过了《公司关于授权使用闲置资金进行委托理财、国债逆回购的议
案》；经审核，在保证公司正常经营、项目建设对资金需求和资金安全的前提下，
公司利用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品和国债逆回
购，可以提高闲置资金的使用效率和增加公司收益，符合公司的利益，不会对公
司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司使用闲
置自有资金购买低风险的理财产品和国债逆回购。表决结果：同意 3 票、反对 0
票、弃权 0 票

    特此公告。


                                          红宝丽集团股份有限公司监事会
                                                2019 年 3 月 27 日