证券代码：002165         证券简称：红宝丽          公告编号：临 2019－017




                     红宝丽集团股份有限公司

                    2018年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏


一、重要提示
    1、红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年3月29日和
2019年4月18日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《红宝丽集团股份有限公
司关于召开2018年度股东大会的通知》和《红宝丽集团股份有限公司关于召开
2018年度股东大会的提示性公告》；
    2、本次股东大会无否决提案的情况；
    3、本次股东大会无修改提案的情况；
    4、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开和出席情况
     公司2018年度股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议
于2019年4月23日下午14时在公司综合楼会议厅召开，网络投票时间为2019年4
月22日下午15时至2019年4月23日下午15时（通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为2019年4月23日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过
深圳证券交易所互联网投票的时间为2019年4月22日下午15：00至2019年4月23
日下午15：00）。本次会议由公司董事会召集，董事长芮敬功先生主持。
     出席会议股东及股东代表 23 人，代表股份 24,728.9021 万股，占公司总股
本 60,205.8110 万股的 41.0739％，其中，现场出席股东大会的股东及股东代表
17 人，代表股份 24,715.7321 万股，占公司总股本的 41.0520％，通过网络投票
的股东 6 人，代表股份 13.1700 万股，占公司总股本的 0.0219％。公司董事、
监事、高管人员及公司聘请的律师出席了会议。
     本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、议案审议及表决情况
    本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议并作出了
如下决议：
    1、通过了《公司2018年度董事会工作报告》
    表决结果：同意247,244,121股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9818％；反对44,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0182％；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
     2、通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》
     表决结果：同意 247,157,321 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9467 ％ ； 反 对 131,700 股 ， 占 出 席本 次 股 东大 会 有 表决 权 股 份总 数 的
0.0533％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。
     3、通过了《公司关于 2018 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
     表决结果：同意 247,244,121 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9818％；反对 44,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0182％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。
     其 中 ， 中 小 股 东 有 表 决 权 股 份 总 数 为 54,492,972 股 ， 同 意 股 份 数 为
54,448,072 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 99.9176％；
反对股份数为 44,900 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的
0.0824％；弃权股份数为 0 股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数
的 0.0000％。
     4、通过了《公司 2018 年度财务决算及 2019 年财务预算报告》
     表决结果：同意 247,244,121 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9818％；反对 44,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0182％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。
     5、通过了《公司 2018 年度利润分配方案》
     表决结果：同意 247,244,121 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9818％；反对 44,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0182％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。
     其 中 ， 中 小 股 东 有 表 决 权 股 份 总 数 为 54,492,972 股 ， 同 意 股 份 数 为
54,448,072 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 99.9176％；
反对股份数为 44,900 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的
0.0824％；弃权股份数为 0 股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数
的 0.0000％。
     6、通过了《公司 2018 年年度报告及摘要》
     表决结果：同意 247,244,121 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9818％；反对 44,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0182％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。
     7、通过了《公司关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》
     表决结果：同意 247,244,121 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9818％；反对 44,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0182％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。
     其 中 ， 中 小 股 东 有 表 决 权 股 份 总 数 为 54,492,972 股 ， 同 意 股 份 数 为
54,448,072 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 99.9176％；
反对股份数为 44,900 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的
0.0824％；弃权股份数为 0 股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数
的 0.0000％。
     8、通过了《公司关于向金融机构申请融资综合授信额度的议案》
     表决结果：同意 247,244,121 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9818％；反对 44,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0182％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。
     9、通过了《公司关于继续为子公司提供授信担保的议案》
     表决结果：同意 247,244,121 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9818％；反对 44,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0182％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。
     10、通过了《公司关于向全资子公司红宝丽集团泰兴化学有限公司增资的议
案》
     表决结果：同意 247,244,121 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9818％；反对 44,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0182％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。

四、独立董事述职情况
    本次股东大会上，独立董事进行了述职，向股东大会提交了《独立董事 2018
年度述职报告》。公司独立董事就 2018 年度出席董事会会议和股东大会情况、发
表独立意见和事前认可意见、日常工作情况及保护投资者权益方面等履行职务情
况向大会进行了报告。

五、律师出具的法律意见
    国浩律师（南京）事务所李文君律师、柏德凡律师见证了本次股东大会，并
出具了《法律意见书》。认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股
东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果
合法有效。

六、备查文件
    1、红宝丽集团股份有限公司2018年度股东大会决议；
    2、国浩律师（南京）事务所关于《红宝丽集团股份有限公司2018年度股东
大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                          红宝丽集团股份有限公司董事会
                                                    2019 年 4 月 23 日