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公司公告

红 宝 丽:第八届董事会第二十三次会议决议公告2019-04-24  

						证券代码:002165           证券简称:红宝丽          公告编号:临 2019-018




                      红宝丽集团股份有限公司

               第八届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏


     红宝丽集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十三次会
议通知于 2019 年 4 月 13 日以书面及电子邮件方式发出,并通过电话确认。会议
于 2019 年 4 月 23 日在公司综合楼五楼会议室召开。会议应参会董事 9 名,实际
参会董事 9 名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司
法》、《公司章程》的相关规定。会议由董事长芮敬功先生主持。
     与会董事经逐项审议,作出如下决议:
     一、通过了《公司 2019 年第一季度报告》;全文详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn
     表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
     二、通过了《公司关于以全资子公司泰兴化学公司部分股权质押办理融资的
议案》;公司向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行融资 2 亿元用于全资子
公司红宝丽集团泰兴化学有限公司(以下简称“泰兴化学公司”)项目建设,同
意公司以持有的泰兴化学公司增资完毕后的 4 亿元股权(正在办理增资手续,占
增资后股权的 40%)为该笔融资提供质押,融资期限为三年。
     表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

    特此公告。



                                          红宝丽集团股份有限公司董事会
                                                2019 年 4 月 23 日