证券代码：002165           证券简称：红宝丽             公告编号：临 2019－019


                       红宝丽集团股份有限公司

                   第八届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏


     红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议
于 2019 年 4 月 13 日以书面及邮件形式发出会议通知，于 2019 年 4 月 23 日在公
司综合楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集和召开程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席魏水明先生主
持。与会监事认真审议并通过了以下议案：
     一、通过了《公司 2019 年第一季度报告》；经审核，监事会认为董事会编制
和审核公司 2019 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年第一季度的财务状况和经
营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：同意 3
票、反对 0 票、弃权 0 票
    二、通过了《公司关于以全资子公司泰兴化学公司部分股权质押办理融资的
议案》。表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

    特此公告。

                                              红宝丽集团股份有限公司监事会
                                                    2019 年 4 月 23 日