桂林莱茵生物科技股份有限公司

证券代码：002166         证券简称：莱茵生物          公告编号：2017－053



                    桂林莱茵生物科技股份有限公司
                 第四届董事会第三十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届董事
会第三十二次会议的通知于 2017 年 8 月 9 日以短信、微信及电子邮件的方式发
出，会议于 2017 年 8 月 14 日上午 10：00 以现场与通讯相结合的方式召开，现
场会议召开地点为公司五楼会议室。应参与表决董事 7 名，实参与表决董事 7
名，其中，亲自出席会议董事 6 名，独立董事刘红玉女士以通讯方式参与表决，
公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长秦本军先生主持，会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：
    1.会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2017 年半年度报告
全文及摘要》。
    2017 年上半年，公司实现营业收入 378,352,935.18 元，较上年同期增长
85.71%，实现归属于上市公司股东的净利润 71,365,258.46 元，较上年同期增长
164.08%，2017 年 6 月末，公司总资产达 2,762,972,672.84 元，较上年度末增长
13.64%。
    详细情况请参阅同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2017
年半年度报告全文》，以及刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《公司 2017 年半年度报告摘要》。




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    2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2017 年半年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》。
    详 细 内 容 见 同 日 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告》。



    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第三十三次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。




                                                桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

                                                                二〇一七年八月十六日




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