桂林莱茵生物科技股份有限公司

证券代码：002166         证券简称：莱茵生物        公告编号：2017－067



                     桂林莱茵生物科技股份有限公司
               第四届监事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开公司第四届
监事会第二十五次会议的通知于 2017 年 10 月 9 日以短信、微信及电子邮件的方
式发出，会议于 2017 年 10 月 16 日下午 15:00 在公司五楼会议室召开。应亲自
出席监事 3 人，实亲自出席监事 3 人，第五届监事会监事候选人列席了会议，会
议由监事会主席李元元先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
规定，会议合法有效。


     二、监事会会议审议情况
    经认真的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成决议如下：
    1.会议审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。
    1.1 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举周庆伟女士
为公司第五届监事会监事的议案》；
    1.2 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举王雪婷女士
为公司第五届监事会监事的议案》；
    鉴于公司第四届监事会监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有
关规定，需进行换届选举。公司具有提名权的股东提名周庆伟女士、王雪婷女士
为公司第五届监事会股东监事候选人（简历附后），监事会同意选举周庆伟女士、
王雪婷女士为公司第五届监事会股东监事，并将该议案提交公司 2017 年第 3 次
临时股东大会审议。
    最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监

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事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。


    三、备查文件
    第四届监事会第二十五次会议决议。



    特此公告。


                                       桂林莱茵生物科技股份有限公司监事会

                                                     二〇一七年十月十八日




附：第五届监事会监事候选人简历

    1、周庆伟，女，出生于 1965 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权。毕
业于英国威尔士大学-中国人民大学 MBA，会计师。2004 年加入公司，曾任公
司财务总监。
    周庆伟女士未持有公司股份，其与本公司拟聘任董事、监事、高级管理人员
及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。未
受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。


    2、王雪婷，女，出生于 1984 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权。毕业
于桂林理工大学工商管理专业，学士学位。2006 年加入公司，历任公司行政部
主管、行政部经理，现任公司董事长秘书。
    王雪婷女士未持有公司股份，其与本公司董事、监事、高级管理人员及持有
公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。未受过中
国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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