莱茵生物:更正公告2017-10-18
桂林莱茵生物科技股份有限公司
证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2017-074
桂林莱茵生物科技股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年10月18日,桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本
公司”)披露了《关于召开2017年第3次临时股东大会的通知》(公告编号:
2017-073),经公司复核发现,由于工作人员笔误,上述公告中以下3部分内容
需要更正,具体情况如下:
更正前:
二、会议审议事项
2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》;
2.01 审议《关于选举连漪先生为公司第五届董事会独立董事的议案》;
2.02 审议《关于选举黄丽娟女士为公司第五届董事会独立董事的议案》;
2.03 审议《关于选举李存洁女士为公司第五届董事会独立董事的议案》;
更正后:
二、会议审议事项
2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》;
2.01 审议《关于选举黄丽娟女士为公司第五届董事会独立董事的议案》;
2.02 审议《关于选举连漪先生为公司第五届董事会独立董事的议案》;
2.03 审议《关于选举李存洁女士为公司第五届董事会独立董事的议案》;
更正前:
特别提示:
上述 1-4 议案已经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过,详见同日刊
登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第四
1
桂林莱茵生物科技股份有限公司
届董事会第三十四次会议决议公告》(公告编号:2017-066)、《第四届监事会第
二十五次会议决议公告》(公告编号:2017-067)。
上述 1-3 项议案将采用累积投票制进行表决,应选非独立董事 4 名、独立董
事 3 名、监事 2 名,其中非独立董事和独立董事分别投票。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可
以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),
但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述 3 位独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异
议后,股东大会方可进行表决。
上述 1-3 要对中小投资者的表决结果单独计票并披露。
更正后:
特别提示:
上述 1-5 议案已经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过,详见同日刊
登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第四
届董事会第三十四次会议决议公告》(公告编号:2017-066)、《第四届监事会第
二十五次会议决议公告》(公告编号:2017-067)。
上述 1-3 项议案将采用累积投票制进行表决,应选非独立董事 4 名、独立董
事 3 名、监事 2 名,其中非独立董事和独立董事分别投票。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可
以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),
但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述 3 位独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异
议后,股东大会方可进行表决。
上述 1-5 议案需要对中小投资者的表决结果单独计票并披露。
更正前:
授权委托书
兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席桂林莱茵生物科技股
份有限公司2017年第3次临时股东大会,并对以下议案行使表决权。
2
桂林莱茵生物科技股份有限公司
备注 表决意见
该列打勾
提案编码 提案名称 同 反 弃
的栏目可
意 对 权
以投票
100.00 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票
提案1、2、3为等额选举
提案
审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
议案1.00
应选人数(4)人
审议《关于选举秦本军先生为公司第五届董
议案1.01 √
事会董事的议案》;
审议《关于选举姚新德先生为公司第五届董
议案1.02 √
事会董事的议案》;
审议《关于选举谢永富先生为公司第五届董
议案1.03 √
事会董事的议案》;
审议《关于选举白昱先生为公司第五届董事
议案1.04 √
会董事的议案》;
审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
议案2.00
应选人数(3)人
审议《关于选举黄丽娟女士为公司第五届董
议案2.01 √
事会独立董事的议案》;
审议《关于选举连漪先生为公司第五届董事
议案2.02 √
会独立董事的议案》;
审议《关于选举李存洁女士为公司第五届董
议案2.03 √
事会独立董事的议案》;
审议《关于公司监事会换届选举的议案》
议案3.00
应选人数(2)人
审议《关于选举周庆伟女士为公司第五届监
议案3.01 √
事会监事的议案》;
审议《关于选举王雪婷女士为公司第五届监
议案3.02 √
事会监事的议案》。
非累积投
票提案
审议《关于公司签订“微链贷”合作协议暨对外
议案4 √
担保的议案》
3
桂林莱茵生物科技股份有限公司
审议《关于注册地址变更并修订<公司章程>
议案5 √
相应条款的议案》。
委托人签名: 委托人证件号码:
委托人股东账户: 委托人持股数量:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托有效期限: 年 月 日至 年 月 日
委托签发日期: 年 月 日
更正后:
授权委托书
兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席桂林莱茵生物科技股
份有限公司2017年第3次临时股东大会,并对以下议案行使表决权。
备注 表决意见
该列打勾
提案编码 提案名称 同 反 弃
的栏目可
意 对 权
以投票
100.00 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票
提案1、2、3为等额选举,填报投给候选人的选举票数作为表决意见
提案
审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
议案1.00
应选人数(4)人
审议《关于选举秦本军先生为公司第五届董
议案1.01 √
事会董事的议案》;
审议《关于选举姚新德先生为公司第五届董
议案1.02 √
事会董事的议案》;
审议《关于选举谢永富先生为公司第五届董
议案1.03 √
事会董事的议案》;
审议《关于选举白昱先生为公司第五届董事
议案1.04 √
会董事的议案》;
审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
议案2.00
应选人数(3)人
议案2.01 审议《关于选举黄丽娟女士为公司第五届董 √
4
桂林莱茵生物科技股份有限公司
事会独立董事的议案》;
审议《关于选举连漪先生为公司第五届董事
议案2.02 √
会独立董事的议案》;
审议《关于选举李存洁女士为公司第五届董
议案2.03 √
事会独立董事的议案》;
审议《关于公司监事会换届选举的议案》
议案3.00
应选人数(2)人
审议《关于选举周庆伟女士为公司第五届监
议案3.01 √
事会监事的议案》;
审议《关于选举王雪婷女士为公司第五届监
议案3.02 √
事会监事的议案》。
非累积投
票提案
审议《关于公司签订“微链贷”合作协议暨对外
议案4 √
担保的议案》
审议《关于注册地址变更并修订<公司章程>
议案5 √
相应条款的议案》。
委托人签名: 委托人证件号码:
委托人股东账户: 委托人持股数量:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托有效期限: 年 月 日至 年 月 日
委托签发日期: 年 月 日
其他内容不变,详细情况请参阅同日刊登的《关于召开 2017 年第 3 次临时
股东大会的通知(更正后)》(公告编号:2017-073),上述更正给投资者带来
的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
二〇一七年十月十八日
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