桂林莱茵生物科技股份有限公司

证券代码：002166          证券简称：莱茵生物           公告编号：2019-087



                     桂林莱茵生物科技股份有限公司
                   第五届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事
会第二十次会议的通知于 2019 年 11 月 26 日以电话、短信、即时通讯工具及电

子邮件的方式发出，会议于 2019 年 11 月 27 日上午 10：00 以现场会议的方式召
开，现场会议召开地点为桂林市临桂区人民南路 19 号公司四楼会议室。本次会
议应亲自出席董事 7 名，实亲自出席董事 7 名，公司监事和部分高级管理人员列
席了会议。会议由董事长秦本军先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，会议合法有效。


    二、 董事会会议审议情况
    经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

    1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于增加经营范围并修
订<公司章程>的议案》。[该议案需提交 2019 年第六次临时股东大会审议]
    公司因业务发展及办理相关备案工作的需要，根据政府相关部门的要求，需
在公司经营范围中增加“中药提取物”相关内容，同时调整相关表述的顺序并修
订《公司章程》相应条款，最终修订结果以工商登记机关核准的内容为准。

    具体修订情况如下：
    原章程：“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：植物制品、农副土特
产品的研发、生产、销售、自营进出口（以上涉及许可审批项目除外）；护肤用
化妆品的研发、销售及技术转让；饲料和饲料添加剂、食品添加剂、食品的研发、
生产及销售。”

    拟修订为：“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：植物制品、中药提


                                    1
                                                         桂林莱茵生物科技股份有限公司

取物、食品和食品添加剂、饲料和饲料添加剂、农副土特产品的研发、生产、销
售、自营进出口（以上涉及许可审批项目除外）；护肤用化妆品的研发、销售及
技术转让。”

    详细情况请参阅同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》
及《公司章程修订对照表》。


    2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过审议《关于召开 2019 年
第六次临时股东大会的议案》。
    会议决定于 2019 年 12 月 16 日以现场结合网络投票的方式召开公司 2019
年第六次临时股东大会。
    详 细 内 容 见 同 日 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019 年第六次临时股东大会的通知》（公告
编号：2019-088）。



    三、备查文件

    公司第五届董事会第二十次会议决议。



    特此公告。



                                                桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

                                                          二〇一九年十一月二十九日




                                            2