东方锆业：2017年第四次临时股东大会决议公告2017-11-10
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2017-079
广东东方锆业科技股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2017年11月9日（星期四）下午14:30
网络投票时间：2017年11月8日（星期三）至2017年11月9日（星
期四）。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017
年11月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017
年11月8日下午15:00至2017年11月9日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长吴锦鹏先生
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等
有关规定。
二、会议出席对象
通过现场和网络投票的股东17人，代表股份199,857,054股，占
上市公司总股份的32.1859％。其中：通过现场投票的股东6人，代表
股份175,908,916股，占上市公司总股份的28.3292％。通过网络投票
的股东11人，代表股份23,948,138股，占上市公司总股份的3.8567％。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，公司高级管理人
员及国浩律师（广州）事务所见证律师列席了会议。
三、提案审议情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表
决，并形成如下决议：
1、议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
表决结果：同意199,829,454股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9862 ％；反对 27,600股 ，占出 席会议 所有股 东所持 股份的
0.0138％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意33,668,636股，占出席会议中
小股东所持股份的99.9181％；反对27,600股，占出席会议中小股东
所持股份的0.0819％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2、通过了《关于非公开发行公司债券的议案》
表决结果：同意199,829,454股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9862 ％；反对 27,600股 ，占出 席会议 所有股 东所持 股份的
0.0138％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意33,668,636股，占出席会议中
小股东所持股份的99.9181％；反对27,600股，占出席会议中小股东
所持股份的0.0819％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公
司债券相关事宜的议案》
表决结果：同意199,829,454股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9862 ％；反对 27,600股 ，占出 席会议 所有股 东所持 股份的
0.0138％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意33,668,636股，占出席会议中
小股东所持股份的99.9181％；反对27,600股，占出席会议中小股东
所持股份的0.0819％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资
格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若
干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和东方锆业章
程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
五、备查文件目录
1、广东东方锆业科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会
决议；
2、国浩律师（广州）事务所出具的《国浩律师(广州)事务所关
于广东东方锆业科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法
律意见》。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会
2017年11月10日
