证券代码：002167      证券简称：东方锆业     公告编号：2018-009



             广东东方锆业科技股份有限公司
          2018 年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    一、会议召开情况

    1、会议召开时间：

    现场会议时间：2018年1月22日（星期一）下午14:30

    网络投票时间：2018年1月21日（星期日）至2018年1月22日（星

期一）。其中：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018

年1月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018

年1月21日下午15:00至2018年1月22日下午15:00期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：公司会议室

    3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合

    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事长吴锦鹏先生

    6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《上

市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等

有关规定。

     二、会议出席对象

    通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 166,198,818 股，占

上市公司总股份的 26.7654％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代

表股份 166,160,818 股，占上市公司总股份的 26.7593％。通过网络

投票的股东 2 人，代表股份 38,000 股，占上市公司总股份的 0.0061％。

    公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，公司高级管理人

员及国浩律师（广州）事务所见证律师列席了会议。

三、提案审议情况

    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表

决，并形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司为自身债务提供担保的议案》

   表决结果：同意166,160,818股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9771 ％ ； 反 对 38,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

0.0229％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中，中小投资者表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所

持股份的0％；反对38,000股，占出席会议中小股东所持股份的

100.00％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见

    本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资

格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若

干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和东方锆业章

程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

    五、备查文件目录

    1、广东东方锆业科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会

决议；

    2、国浩律师（广州）事务所出具的《国浩律师(广州)事务所关

于广东东方锆业科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法

律意见》。

    特此公告。



                          广东东方锆业科技股份有限公司董事会

                                                2018年1月23日