证券代码：002167      证券简称：东方锆业      公告编号：2018-024




             广东东方锆业科技股份有限公司

          第六届董事会第十七次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
于 2018 年 3 月 27 日以通讯方式向全体董事发出了召开第六届董事
会第十七次会议的通知，会议于 2018 年 3 月 28 日下午 15:00 在公
司总部办公楼会议室以通讯会议的方式召开。会议应到董事 9 人，
实际出席本次会议 9 人。公司监事会成员列席了本次会议，会议由
公司董事长吴锦鹏先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，合法有效。
    会议经出席会议董事审议并通过了以下议案：
    一、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关
于公司出售资产的议案》；
    广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）将持有
的汕头市澄海农村信用合作联社（以下简称“澄海农信社”）股份
43,000,000 股，占澄海农信社股份比例 4.89%的股份，转让给广东
信宇工艺玩具有限公司（以下简称“信宇工艺”）。根据《深圳证
券交易所股票上市规则》规定，该交易事项上市公司可以向深圳证
券交易所（以下简称：深交所）申请豁免提交股东大会审议。
    本次交易以 2017 年 9 月 30 日为基准日，以广东中广信资产评
估有限公司出具的估值咨询报告为依据，双方在此基础上通过协商
确定，股权转让总价款为 120,400,000.00 元。经公司管理层审议决
定，公司已于 2017 年 12 月 29 日与信宇工艺订立《股金转让协
议》。本次交易完成后，公司仍持有澄海农信社股份 6,500,000
股。上述出售资产事项的具体内容参见公司于 2018 年 1 月 3 日披露
的《广东东方锆业科技股份有限公司关于公司出售资产的公告》。
    本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组，亦不构成关联交易。根据《公司章程》等有关规定，
经公司董事会谨慎考虑，决定将该交易事项提交股东大会审议，股
东大会召开时间另行通知。
    特此公告


                           广东东方锆业科技股份有限公司董事会
                                              2018 年 3 月 30 日