证券代码：002167      证券简称：东方锆业      公告编号：2018-050




             广东东方锆业科技股份有限公司

          第六届董事会第十九次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
于 2018 年 6 月 26 日以通讯方式向全体董事发出了召开第六届董事
会第十九次会议的通知，会议于 2018 年 7 月 4 日下午 15:00 在公司
总部办公楼会议室以通讯会议的方式召开。会议应到董事 9 人，实
际出席本次会议 9 人。公司监事会成员列席了本次会议，会议由公
司董事长吴锦鹏先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，合法有效。
    会议经出席会议董事审议并通过了以下议案：
一、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于对
全资子公司增资的议案》；
    为了以现金方式受让广东东方锆业科技股份有限公司（以下简
称“公司”）乐昌分公司的净资产，公司拟通过对子公司乐昌东锆
新材料有限公司（以下简称“乐昌东锆”）进行增资，将乐昌东锆
注册资本由 2,000 万元人民币增加至 12,000 万元人民币，新增的
10,000 万元注册资本，均由公司以现金方式出资。
    本次增资不构成关联交易；不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组；根据《公司章程》、《董事会议事
规则》等相关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限内，无需
提交股东大会审议。


二、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于将
分公司整体转让给子公司的议案》；
    随着公司规模的拓展，广东东方锆业科技股份有限公司（以下
简称“公司”）投资设立乐昌东锆新材料有限公司（以下简称“乐
昌东锆”），为了更好的实现资源共享，整体调配与管理，节省管
理成本，公司拟将乐昌分公司整体转让给乐昌东锆。
    《关于将分公司整体转让给子公司的公告》详见公司指定信息
披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关
规定，本次将分公司整体转让给子公司的相关事项在公司董事会决
策权限内，无需提交股东大会审议。
    本次相关事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
    特此公告。
                          广东东方锆业科技股份有限公司董事会
                                               2018 年 7 月 5 日