证券代码：002167      证券简称：东方锆业      公告编号：2018-065



                广东东方锆业科技股份有限公司
           第六届董事会第二十二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018

年9月7日以通讯方式向全体董事发出了召开第六届董事会第二十二次会议

的通知，会议于2018年9月10日上午9:00在公司总部办公楼会议室以通讯会

议的方式召开。会议应到董事9人，实际出席本次会议9人。公司监事会成

员列席了本次会议，会议由公司董事长吴锦鹏先生主持。本次会议符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    会议经出席会议董事审议并通过了以下议案：

    一、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司

出售资产的议案》；
    公司将持有的汕头市澄海农村信用合作联社（以下简称“澄海农信社”）

股份 43,000,000股，占澄海农信社股份比例 4.89%的股份，转让给广东信

宇工艺玩具有限公司（以下简称“信宇工艺”）。

    本次交易以银信资产评估有限公司出具的评估基准日为2018年3月31

日的估值咨询报告为依据，双方在此基础上通过协商确定的股权转让总价

款为120,400,000.00元。本次交易定价合理，符合上市公司与全体股东的
利益，不存在损害上市公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。

    本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产

重组，亦不构成关联交易。

    本事项尚需提交公司股东大会审议。



    二、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于提请

召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》；
    根据《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有

关规定，公司董事会拟召开2018年第二次临时股东大会，召开时间为2018

年9月26日，详见公司于2018年9月11日在指定信息披露媒体《证券时报》、

《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开2018年第二次临时股

东大会的通知》。



    特此公告。



                              广东东方锆业科技股份有限公司 董事会

                                               2018 年 9 月 11 日