证券代码：002167      证券简称：东方锆业      公告编号：2018-095



                广东东方锆业科技股份有限公司
           第六届董事会第二十七次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018

年12月27日以通讯方式向全体董事发出了召开第六届董事会第二十七次会

议的通知，会议于2018年12月28日下午15:00在公司总部办公楼会议室以通

讯会议的方式召开。会议应到董事9人，实际出席本次会议9人。公司监事

会成员列席了本次会议，会议由公司董事长吴锦鹏先生主持。本次会议符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    会议经出席会议董事审议并通过了以下议案：

    一、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于子公

司为母公司融资租赁事项提供担保的议案》；

    为满足广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）融资租

赁的需求，根据公司实际经营需要，公司拟让子公司乐昌东锆新材料有限

公司(以下简称“乐昌东锆”)为公司融资租赁事项提供连带责任保证担保，

担保金额为 1,500 万元人民币。该事项无需提交股东大会审议。详见公司

于 2018 年 12 月 29 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、

《上海证券报》、 中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上发布的《关于子公司为母公司融资租赁事项提供担保的公告》。

    独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

    特此公告。



                              广东东方锆业科技股份有限公司董事会

                                               2018 年 12 月 29 日