证券代码：002167      证券简称：东方锆业     公告编号：2019-016



             广东东方锆业科技股份有限公司
                 2018 年年度股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    一、召开会议召开情况

    1、会议召开时间：

    现场会议时间：2019年3月21日（星期四）下午14:00

    网络投票时间：2019年3月20日（星期三）至2019年3月21日（星

期四）。其中：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019

年3月21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019

年3月20日下午15:00至2019年3月21日下午15:00期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：公司会议室

    3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合

    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事长吴锦鹏先生

    6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《上

市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等

有关规定。

    二、会议出席对象

    通过现场和网络投票的股东9人，代表股份167,864,618股，占上

市公司总股份的27.0337％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股

份167,820,818股，占上市公司总股份的27.0266％。通过网络投票的

股东4人，代表股份43,800股，占上市公司总股份的0.0071％。

    公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员及

国浩律师（广州）事务所见证律师列席了会议。

    三、提案审议情况

    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表

决，并形成如下决议：

     1、审议通过了《关于公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》

    表决结果：同意167,864,618股，占出席会议所有股东所持股份

的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持

股份的0.0000％。

    其中，中小投资者表决结果：同意43,800股，占出席会议中小股

东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份

的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
中小股东所持股份的0.0000％。

      2、审议通过了《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 167,864,618 股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000％。

     其中，中小投资者表决结果：同意 43,800 股，占出席会议中小

股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持

股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占

出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

     3、审议通过了《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》

     表决结果：同意 167,864,618 股，占出席会议所有股东所持股

份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000％。

     其中，中小投资者表决结果：同意 43,800 股，占出席会议中小

股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持

股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占

出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

     4、审议通过了《关于公司<2018 年度报告全文>及摘要的议案》

     表决结果：同意 167,864,618 股，占出席会议所有股东所持股

份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000％。

     其中，中小投资者表决结果：同意 43,800 股，占出席会议中小

股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持

股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占

出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

     5、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

     表决结果：同意 167,864,618 股，占出席会议所有股东所持股

份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000％。

     其中，中小投资者表决结果：同意 43,800 股，占出席会议中小

股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持

股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占

出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

     6、审议通过了《关于 2019 年度公司向金融机构及其他机构申

请综合授信额度的议案》

     表决结果：同意 167,864,318 股，占出席会议所有股东所持股

份的 99.9998％；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000％。

     其中，中小投资者表决结果：同意 43,500 股，占出席会议中小
股东所持股份的 99.3151％；反对 300 股，占出席会议中小股东所持

股份的 0.6849％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占

出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

     7、审议通过了《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》

     表决结果：同意 167,864,618 股，占出席会议所有股东所持股

份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000％。

     其中，中小投资者表决结果：同意 43,800 股，占出席会议中小

股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持

股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占

出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资

格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若

干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和东方锆业章

程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。

    五、备查文件目录

    1、广东东方锆业科技股份有限公司2018年年度股东大会决议；

    2、国浩律师（广州）事务所出具的《关于广东东方锆业科技股

份有限公司2018年年度股东大会的法律意见》。

    特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会

            二〇一九年三月二十二日