证券代码：002167     证券简称：东方锆业      公告编号：2019-017



                广东东方锆业科技股份有限公司
           第六届董事会第二十九次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019

年3月27日以通讯方式向全体董事发出了召开第六届董事会第二十八次会

议的通知及材料，会议于2019年3月29日下午15:00在公司总部办公楼会议

室以现场会议的方式召开。会议应到董事9人，实际出席本次会议9人，公

司监事会成员列席了本次会议，会议由公司董事吴锦鹏先生主持。

    会议经出席会议董事审议并通过了以下议案：

    一、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于终止

公司 2018 年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》；
    结合公司战略发展规划，公司拟调整本次非公开发行方案，后续将择

机重启非公开发行股票事项。经审慎决策，公司决定终止本次非公开发行

股票事项，并向中国证监会申请撤回相关申请文件。目前公司的业务经营

状况正常，终止本次非公开发行事项不会对公司的经营业绩和财务状况产

生重大影响，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司

及股东、特别是中小股东利益的情形。

    内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止公司2018

年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编码：2019-019）。

根据公司股东大会对董事会关于本次非公开发行股票的授权，该议案无需

提交股东大会审议。



    特此公告。




                               广东东方锆业科技股份有限公司董事会

                                                  2019 年 3 月 30 日