证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2020-015
广东东方锆业科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2020年2月7日（星期五）下午14:00
网络投票时间：2020年2月7日（星期五）。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020
年2月7日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020
年2月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；
2、现场会议召开地点：汕头市澄海区莱美路宇田科技园，公司
会议室；
3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事冯立明先生
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等
有关规定。
二、会议出席对象
通过现场和网络投票的股东23人，代表股份208,369,760股，占
上市公司总股份的33.5568％。其中：通过现场投票的股东7人，代表
股份171,597,418股，占上市公司总股份的27.6348％ 。通过网络投
票 的 股 东 16人 ， 代 表 股 份 36,772,342股 ， 占 上 市 公 司 总 股 份 的
5.9220％。
公司部分董事、监事出席了会议，部分公司高级管理人员及国浩
律师（广州）事务所见证律师列席了会议。
三、提案审议情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表
决，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于对公司第一大股东龙蟒佰利联集团股份有
限公司提供反担保暨关联交易的议案》
公司股东龙蟒佰利联集团股份有限公司持有股份97,210,818股，
回避表决。
表决结果：
同意74,386,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
66.9193%；反对36,772,142股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的33.0807%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意4,026,800股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的9.8699%；反对36,772,142股，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的90.1301%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的0%。
2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：
同意171,597,918股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的82.3526%；反对36,771,842股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的17.6474%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意4,027,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的9.8706%；反对36,771,842股，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的90.1294%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的0%。
3、审议通过了《关于公司接受资产托管暨关联交易的议案》
公司股东龙蟒佰利联集团股份有限公司持有股份97,210,818股，
回避表决。
表决结果：
同意74,386,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
66.9193%；反对36,772,142股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的33.0807%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意4,026,800股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的9.8699%；反对36,772,142股，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的90.1301%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的0%。
4、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：
同意171,597,918股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的82.3526%；反对36,771,842股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的17.6474%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意4,027,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的9.8706%；反对36,771,842股，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的90.1294%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的0%。
5、审议通过了《关于筹划出售部分闲置土地及相关建筑物并授
权董事会全权办理后续相关事项的议案》
表决结果：
同意171,146,818股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的82.1361%；反对37,222,942股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的17.8639%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意3,576,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的8.7649%；反对37,222,942股，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的91.2351%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（广州）事务所郭佳、郁超律师见证，
并出具了法律意见书，认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席
会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、
《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和东
方锆业章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
五、备查文件目录
1、广东东方锆业科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会
决议；
2、国浩律师（广州）事务所出具的《国浩律师(广州)事务所关
于广东东方锆业科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法
律意见》。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司 董事会
二〇二〇年二月八日
