独立董事关于第五届董事会
           第五十三次会议相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
中小企业板块上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《深圳市惠程电气股份
有限公司章程》的有关规定，我们作为深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，对公司第五届董事会第五十三次会
议相关事项发表如下独立意见：


    一、独立董事关于《关于提名第六届董事会成员的议案》的独立意见
    1、合法性。经认真审阅公司提供的董事及独立董事候选人个人履历、工作经
历等资料，没有发现存在《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定
为市场禁入者的现象，任职资格合法，符合担任上市公司董事、独立董事的条件。
    2、程序性。提名董事及独立董事候选人的程序符合《公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。
    由此，我们同意提名汪超涌、张晶、徐海啸、沈晓超、陈丹、WAN XIAO YANG
（中文名：万晓阳）为公司第六届董事会董事候选人；同意提名叶陈刚、钟晓林、
Key Ke Liu（中文名：刘科）为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意提交
公司股东大会审议。


    二、独立董事关于《关于公司第六届董事会董事、第六届监事会监事薪酬的
议案》的独立意见
    1、合法性。公司确定的董事、监事薪酬是由董事会薪酬与考核委员会经充分
的调查研究，并结合公司的实际经营情况拟定的，是对董事、监事为公司发展过
程中所作贡献的肯定，同时也有利于进一步调动董事、监事的工作积极性，使其
更加勤勉尽责，履行其应尽的义务，有利于公司的长期可持续发展，不存在损害
公司及股东利益的情形。
    2、程序性。公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，程
序合法有效。
    由此，我们同意董事会确定的公司第六届董事会董事、第六届监事会监事薪
酬方案并同意提交公司股东大会审议。
    （本页以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于第五届董事会第五十三次会议相关事项的独立
意见》之签署页）




独立董事：




          叶陈刚                 钟晓林                刘科



                                                     2017 年 10 月 20 日