深圳惠程:关于延期召开2017年第三次临时股东大会的通知2017-12-07
证券代码:002168 股票简称:深圳惠程 编号:2017-129
关于延期召开 2017 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、延期召开日期:2017年12月18日
2、股权登记日不变:2017年12月7日
一、原股东大会有关情况
1、原股东大会届次:2017年第三次临时股东大会。
2、原股东大会现场会议召开日期、时间:
现场会议召开时间:2017年12月12日14:30
网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进
行网络投票的具体时间为2017年12月12日上午9:30—11:30,下午13:00—
15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2017年12月11日15:00至
2017年12月12日15:00期间的任意时间。
3、原股东大会股权登记日:2017年12月7日
二、股东大会延期召开的原因
2017年11月24日,深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”)在
巨潮资讯网上刊登了《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》(公告编
号:2017-127),原定于2017年12月12日召开2017年第三次临时股东大会。现
由于本次重大资产重组相关工作安排的原因,公司决定将2017年第三次临时股
东大会延期至2017年12月18日召开,股权登记日不变,所审议议案不变。
三、延期后股东大会相关情况
1、股东大会届次:本次股东大会为2017年第三次临时股东大会。
2、会议召开时间
1
现场会议召开时间:2017年12月18日14:30
网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进
行网络投票的具体时间为2017年12月18日上午9:30—11:30,下午13:00—
15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2017年12月17日15:00至
2017年12月18日15:00期间的任意时间。
除上述调整外,公司2017年第三次临时股东大会的召开地点、召开方式、
股权登记日、审议事项及登记办法等其他事项均不变,具体内容详见2017年11
月24日公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通
知》(公告编号:2017-127)。
由此给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。
附:《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司
董 事 会
二零一七年十二月七日
2
关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:本次股东大会为2017年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人:公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性:公司董事会确认本次股东大会会议召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
4、会议召开的日期、时间:
现场会议召开时间为:2017年12月18日14:30
网络投票时间为:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统
进行网络投票的具体时间为2017年12月18日上午9:30—11:30,下午13:00—
15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2017年12月17日15:00至
2017年12月18日15:00期间的任意时间。
5、股权登记日:2017年12月7日
6、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方
式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权
出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
7、现场会议召开地点:北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层。
8、会议出席对象:
(1)2017年12月7日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记
在册的本公司所有股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
二、会议审议议题
1、 审议《关于公司本次交易符合相关法律法规的议案》
2、 审议《关于调整公司本次重大资产重组方案的议案》;
3、 审议《关于本次重大资产重组构成关联交易议案》;
3
4、 审议《关于<深圳市惠程电气股份有限公司重大资产购买暨关联交易
报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》;
5、 审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三
条规定的重组上市的议案》;
6、 审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条
规定的议案》;
7、 审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题
的规定>第四条规定的议案》;
8、 审议《关于公司与哆可梦六名股东签署附条件生效的<股权转让协议>
的议案》;
9、 审议《关于批准本次重大资产重组有关审计、评估、备考审阅报告的
议案》;
10、 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
11、 审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》;
12、 审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相
关事宜的议案》;
13、 审议《关于向银行、信托公司等金融机构申请贷款及授权公司董事
长办理申请贷款相关事宜的议案》;
14、 审议《关于本次重大资产购买交易完成后将标的股权作为贷款担保
的议案》。
本次会议议案1至议案12将以特别决议方式进行审议,须由出席股东大会
的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;议案13-14以普通决议
方式进行审议;除议案13-14以外,关联股东对其他各项议案均应回避表决。
上述议案已经公司第五届董事会第四十四次会议、第六届董事会第二次会
议审议通过,详细内容详见刊登于2017年3月15日、2017年11月24日巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
4
三、提案编码
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏
码
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司本次交易符合相关法律法规的议案 √
2.00 关于调整公司本次重大资产重组方案的议案 √
2.01 (一)本次交易整体方案 √
(二)本次交易具体事项
2.02 1.标的资产及其交易对方 √
2.03 2.标的资产定价依据及交易对价 √
2.04 3.现金对价支付期限 √
2.05 4.业绩承诺安排 √
2.06 5.业绩奖励安排 √
2.07 6.标的资产权属转移及违约责任 √
2.08 7.期间损益安排 √
2.09 8.决议的有效期 √
3.00 关于本次重大资产重组构成关联交易议案 √
关于《深圳市惠程电气股份有限公司重大资产购买暨
4.00 关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议 √
案
关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办
5.00 √
法》第十三条规定的重组上市的议案
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办
6.00 √
法》第十一条规定的议案
关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组
7.00 √
若干问题的规定》第四条规定的议案
关于公司与哆可梦六名股东签署附条件生效的《股权
8.00 √
转让协议》的议案
5
关于批准本次重大资产重组有关审计、评估、备考审
9.00 √
阅报告的议案
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评
10.00 估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议 √
案
11.00 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案 √
关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次
12.00 √
交易相关事宜的议案
关于向银行、信托公司等金融机构申请贷款及授权公
13.00 √
司董事长办理申请贷款相关事宜的议案
关于本次重大资产购买交易完成后将标的股权作为贷
14.00 √
款担保的议案
四、出席现场会议的登记方法
1、登记时间:2017年12月11日上午9:00—11:30,下午13:30—17:30。
2、登记地点:北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层。
3、传真号码:0755-82767036。
4、登记方式:
(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手
续;
(2)法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出
席人身份证原件办理登记手续;
(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及
持股凭证等办理登记手续;
(4)通过信用担保账户持有公司股票的股东如果想出席现场股东大会并
投票表决,请先咨询信用担保账户所属证券公司的意见;
(5)本地或异地股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,不接
受电话登记。
6
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票,股东可以通过深圳证券交易所交易系
统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投
票,网络投票的具体操作流程请详见本通知附件一《参加网络投票的具体操作
流程》。
六、其他事项
1、单独计票提示:根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要
求,本次股东大会所审议的全部议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资
者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以
上股份的股东以外的其他股东。
2、会议联系方式
会务常设联系人:温秋萍 刘晓天
电话号码:0755-82767767 010-85550698
电子邮箱:wenqiuping@hifuture.com
3、会议费用情况:参加会议食宿、交通等费用由与会股东自理。
特此公告。
附件:1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
深圳市惠程电气股份有限公司
董 事 会
二零一七年十二月七日
7
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362168”,投票简称为“惠程投
票”。
2、议案设置
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司本次交易符合相关法律法规的议案 √
2.00 关于调整公司本次重大资产重组方案的议案 √
2.01 (一)本次交易整体方案 √
(二)本次交易具体事项
2.02 1.标的资产及其交易对方 √
2.03 2.标的资产定价依据及交易对价 √
2.04 3.现金对价支付期限 √
2.05 4.业绩承诺安排 √
2.06 5.业绩奖励安排 √
2.07 6.标的资产权属转移及违约责任 √
2.08 7.期间损益安排 √
2.09 8.决议的有效期 √
3.00 关于本次重大资产重组构成关联交易议案 √
关于《深圳市惠程电气股份有限公司重大资产
4.00 购买暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》 √
及其摘要的议案
关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组
5.00 √
管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管
6.00 √
理办法》第十一条规定的议案
8
关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资
7.00 √
产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
关于公司与哆可梦六名股东签署附条件生效的
8.00 √
《股权转让协议》的议案
关于批准本次重大资产重组有关审计、评估、
9.00 √
备考审阅报告的议案
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理
10.00 性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价 √
的公允性的议案
关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的
11.00 √
议案
关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办
12.00 √
理本次交易相关事宜的议案
关于向银行、信托公司等金融机构申请贷款及
13.00 √
授权公司董事长办理申请贷款相关事宜的议案
关于本次重大资产购买交易完成后将标的股权
14.00 √
作为贷款担保的议案
3、填报表决意见
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
股东通过网络投票系统对同一议案出现重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果
股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意
见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再
对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2017 年 12 月 18 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
9
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月17日(现场股东大会召开前一日)
下午3:00,结束时间为2017年12月18日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2:
授权委托书
深圳市惠程电气股份有限公司:
截至 2017 年 12 月 7 日,我单位(本人)持有深圳惠程股票 股,股票
性质为 ,拟参加公司 2017 年第三次临时股东大会。兹授权 先生(女
士)(身份证号码: )代表本人(单位)出席深圳惠程 2017 年第三
次临时股东大会,并代为行使表决权,本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之
日起至该次股东大会会议结束之日止。本人(单位)对审议事项投票表决指示如下:
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称 同 反 弃 回
编码 栏目可投
意 对 权 避
票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司本次交易符合相关法律法规的议案 √
2.00 关于调整公司本次重大资产重组方案的议案 √
2.01 (一)本次交易整体方案 √
(二)本次交易具体事项
2.02 1.标的资产及其交易对方 √
2.03 2.标的资产定价依据及交易对价 √
2.04 3.现金对价支付期限 √
2.05 4.业绩承诺安排 √
2.06 5.业绩奖励安排 √
2.07 6.标的资产权属转移及违约责任 √
2.08 7.期间损益安排 √
2.09 8.决议的有效期 √
3.00 关于本次重大资产重组构成关联交易议案 √
关于《深圳市惠程电气股份有限公司重大资产
4.00 购买暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》 √
及其摘要的议案
11
关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组
5.00 √
管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管
6.00 √
理办法》第十一条规定的议案
关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资
7.00 √
产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
关于公司与哆可梦六名股东签署附条件生效的
8.00 √
《股权转让协议》的议案
关于批准本次重大资产重组有关审计、评估、
9.00 √
备考审阅报告的议案
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理
10.00 性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价 √
的公允性的议案
关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的
11.00 √
议案
关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办
12.00 √
理本次交易相关事宜的议案
关于向银行、信托公司等金融机构申请贷款及
13.00 √
授权公司董事长办理申请贷款相关事宜的议案
关于本次重大资产购买交易完成后将标的股权
14.00 √
作为贷款担保的议案
特此授权委托。
委托人(签名盖章):
被委托人(签名):
委托书签发日期: 年 月 日
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