证券代码：002168          股票简称：深圳惠程        编号：2017－129



  关于延期召开 2017 年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
    1、延期召开日期：2017年12月18日
    2、股权登记日不变：2017年12月7日


    一、原股东大会有关情况
    1、原股东大会届次：2017年第三次临时股东大会。
    2、原股东大会现场会议召开日期、时间：
    现场会议召开时间：2017年12月12日14:30
    网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进
行网络投票的具体时间为2017年12月12日上午9:30—11:30，下午13:00—
15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2017年12月11日15:00至
2017年12月12日15:00期间的任意时间。
    3、原股东大会股权登记日：2017年12月7日


    二、股东大会延期召开的原因
    2017年11月24日，深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）在
巨潮资讯网上刊登了《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编
号：2017-127），原定于2017年12月12日召开2017年第三次临时股东大会。现
由于本次重大资产重组相关工作安排的原因，公司决定将2017年第三次临时股
东大会延期至2017年12月18日召开，股权登记日不变，所审议议案不变。


    三、延期后股东大会相关情况
    1、股东大会届次：本次股东大会为2017年第三次临时股东大会。
    2、会议召开时间
                                  1
    现场会议召开时间：2017年12月18日14:30
    网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进
行网络投票的具体时间为2017年12月18日上午9:30—11:30，下午13:00—
15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2017年12月17日15:00至
2017年12月18日15:00期间的任意时间。
    除上述调整外，公司2017年第三次临时股东大会的召开地点、召开方式、
股权登记日、审议事项及登记办法等其他事项均不变，具体内容详见2017年11
月24日公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通
知》（公告编号：2017-127）。
    由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。


    附：《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》
    特此公告。


                                      深圳市惠程电气股份有限公司
                                                  董 事 会
                                            二零一七年十二月七日




                                  2
     关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：本次股东大会为2017年第三次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东大会会议召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议召开时间为：2017年12月18日14:30
    网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统
进行网络投票的具体时间为2017年12月18日上午9:30—11:30，下午13:00—
15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2017年12月17日15:00至
2017年12月18日15:00期间的任意时间。
    5、股权登记日：2017年12月7日
    6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方
式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    7、现场会议召开地点：北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层。
    8、会议出席对象：
    （1）2017年12月7日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记
在册的本公司所有股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。


    二、会议审议议题
    1、 审议《关于公司本次交易符合相关法律法规的议案》
    2、 审议《关于调整公司本次重大资产重组方案的议案》；
    3、 审议《关于本次重大资产重组构成关联交易议案》；

                                   3
    4、 审议《关于<深圳市惠程电气股份有限公司重大资产购买暨关联交易
报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》；
    5、 审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三
条规定的重组上市的议案》；
    6、 审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条
规定的议案》；
    7、 审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题
的规定>第四条规定的议案》；
    8、 审议《关于公司与哆可梦六名股东签署附条件生效的<股权转让协议>
的议案》；
    9、 审议《关于批准本次重大资产重组有关审计、评估、备考审阅报告的
议案》；
    10、 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
    11、 审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；
    12、 审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相
关事宜的议案》；
    13、 审议《关于向银行、信托公司等金融机构申请贷款及授权公司董事
长办理申请贷款相关事宜的议案》；
    14、 审议《关于本次重大资产购买交易完成后将标的股权作为贷款担保
的议案》。
    本次会议议案1至议案12将以特别决议方式进行审议，须由出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；议案13-14以普通决议
方式进行审议；除议案13-14以外，关联股东对其他各项议案均应回避表决。
    上述议案已经公司第五届董事会第四十四次会议、第六届董事会第二次会
议审议通过，详细内容详见刊登于2017年3月15日、2017年11月24日巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。




                                   4
    三、提案编码
                                                              备注
提案编
                              提案名称                    该列打勾的栏
  码
                                                           目可以投票

 100             总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
非累积投票提案

 1.00    关于公司本次交易符合相关法律法规的议案                √
 2.00    关于调整公司本次重大资产重组方案的议案                √
 2.01    （一）本次交易整体方案                                √
         （二）本次交易具体事项
 2.02    1.标的资产及其交易对方                                √
 2.03    2.标的资产定价依据及交易对价                          √
 2.04    3.现金对价支付期限                                    √
 2.05    4.业绩承诺安排                                        √
 2.06    5.业绩奖励安排                                        √
 2.07    6.标的资产权属转移及违约责任                          √
 2.08    7.期间损益安排                                        √
 2.09    8.决议的有效期                                        √
 3.00    关于本次重大资产重组构成关联交易议案                  √
         关于《深圳市惠程电气股份有限公司重大资产购买暨
 4.00    关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议        √
         案
         关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办
 5.00                                                          √
         法》第十三条规定的重组上市的议案
         关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办
 6.00                                                          √
         法》第十一条规定的议案
         关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组
 7.00                                                          √
         若干问题的规定》第四条规定的议案
         关于公司与哆可梦六名股东签署附条件生效的《股权
 8.00                                                          √
         转让协议》的议案


                                    5
           关于批准本次重大资产重组有关审计、评估、备考审
 9.00                                                             √
           阅报告的议案
           关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评
10.00      估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议         √
           案

11.00      关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案           √
           关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次
12.00                                                             √
           交易相关事宜的议案
           关于向银行、信托公司等金融机构申请贷款及授权公
13.00                                                             √
           司董事长办理申请贷款相关事宜的议案
           关于本次重大资产购买交易完成后将标的股权作为贷
14.00                                                             √
           款担保的议案


    四、出席现场会议的登记方法
       1、登记时间：2017年12月11日上午9:00—11:30，下午13:30—17:30。
       2、登记地点：北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层。
       3、传真号码：0755-82767036。
       4、登记方式：
       （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手
续；
       （2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出
席人身份证原件办理登记手续；
       （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及
持股凭证等办理登记手续；
       （4）通过信用担保账户持有公司股票的股东如果想出席现场股东大会并
投票表决，请先咨询信用担保账户所属证券公司的意见；
       （5）本地或异地股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接
受电话登记。




                                      6
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络投票，股东可以通过深圳证券交易所交易系
统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投
票，网络投票的具体操作流程请详见本通知附件一《参加网络投票的具体操作
流程》。


    六、其他事项
    1、单独计票提示：根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要
求，本次股东大会所审议的全部议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资
者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以
上股份的股东以外的其他股东。
    2、会议联系方式
    会务常设联系人：温秋萍     刘晓天
    电话号码：0755-82767767     010-85550698
    电子邮箱：wenqiuping@hifuture.com
    3、会议费用情况：参加会议食宿、交通等费用由与会股东自理。


    特此公告。
    附件：1、参加网络投票的具体操作流程
           2、授权委托书
                                               深圳市惠程电气股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                    二零一七年十二月七日




                                        7
附件 1：
                            参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362168”，投票简称为“惠程投
票”。
    2、议案设置
                                                                 备注
提案编码                    提案名称
                                                         该列打勾的栏目可以投票

   100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √
非累积投票提案

  1.00     关于公司本次交易符合相关法律法规的议案                  √
  2.00     关于调整公司本次重大资产重组方案的议案                  √
  2.01     （一）本次交易整体方案                                  √
           （二）本次交易具体事项
  2.02     1.标的资产及其交易对方                                  √
  2.03     2.标的资产定价依据及交易对价                            √
  2.04     3.现金对价支付期限                                      √
  2.05     4.业绩承诺安排                                          √
  2.06     5.业绩奖励安排                                          √
  2.07     6.标的资产权属转移及违约责任                            √
  2.08     7.期间损益安排                                          √
  2.09     8.决议的有效期                                          √
  3.00     关于本次重大资产重组构成关联交易议案                    √
           关于《深圳市惠程电气股份有限公司重大资产
  4.00     购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》                √
           及其摘要的议案
           关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组
  5.00                                                             √
           管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
           关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管
  6.00                                                             √
           理办法》第十一条规定的议案

                                          8
           关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资
  7.00                                                               √
           产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
           关于公司与哆可梦六名股东签署附条件生效的
  8.00                                                               √
           《股权转让协议》的议案
           关于批准本次重大资产重组有关审计、评估、
  9.00                                                               √
           备考审阅报告的议案
           关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理
  10.00    性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价                  √
           的公允性的议案
           关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的
  11.00                                                              √
           议案
           关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办
  12.00                                                              √
           理本次交易相关事宜的议案
           关于向银行、信托公司等金融机构申请贷款及
  13.00                                                              √
           授权公司董事长办理申请贷款相关事宜的议案
           关于本次重大资产购买交易完成后将标的股权
  14.00                                                              √
           作为贷款担保的议案
    3、填报表决意见
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    股东通过网络投票系统对同一议案出现重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果
股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再
对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2017 年 12 月 18 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
                                         9
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月17日（现场股东大会召开前一日）
下午3:00，结束时间为2017年12月18日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间
内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件 2：

                                       授权委托书
深圳市惠程电气股份有限公司：
    截至 2017 年 12 月 7 日，我单位（本人）持有深圳惠程股票                  股，股票
性质为               ，拟参加公司 2017 年第三次临时股东大会。兹授权          先生（女
士）（身份证号码：                        ）代表本人（单位）出席深圳惠程 2017 年第三
次临时股东大会，并代为行使表决权，本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之
日起至该次股东大会会议结束之日止。本人（单位）对审议事项投票表决指示如下：
                                                          备注          表决意见
 提案                                                   该列打勾
                            提案名称                               同   反    弃   回
 编码                                                   栏目可投
                                                                   意   对    权   避
                                                           票

 100          总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
非累积投票提案

 1.00      关于公司本次交易符合相关法律法规的议案          √
 2.00      关于调整公司本次重大资产重组方案的议案          √
 2.01      （一）本次交易整体方案                          √
           （二）本次交易具体事项
 2.02      1.标的资产及其交易对方                          √
 2.03      2.标的资产定价依据及交易对价                    √
 2.04      3.现金对价支付期限                              √
 2.05      4.业绩承诺安排                                  √
 2.06      5.业绩奖励安排                                  √
 2.07      6.标的资产权属转移及违约责任                    √
 2.08      7.期间损益安排                                  √
 2.09      8.决议的有效期                                  √
 3.00      关于本次重大资产重组构成关联交易议案            √
           关于《深圳市惠程电气股份有限公司重大资产
 4.00      购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》        √
           及其摘要的议案

                                           11
        关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组
5.00                                                     √
        管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
        关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管
6.00                                                     √
        理办法》第十一条规定的议案
        关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资
7.00                                                     √
        产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
        关于公司与哆可梦六名股东签署附条件生效的
8.00                                                     √
        《股权转让协议》的议案
        关于批准本次重大资产重组有关审计、评估、
9.00                                                     √
        备考审阅报告的议案
        关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理
10.00   性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价         √
        的公允性的议案
        关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的
11.00                                                    √
        议案
        关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办
12.00                                                    √
        理本次交易相关事宜的议案
        关于向银行、信托公司等金融机构申请贷款及
13.00                                                    √
        授权公司董事长办理申请贷款相关事宜的议案
        关于本次重大资产购买交易完成后将标的股权
14.00                                                    √
        作为贷款担保的议案
   特此授权委托。
                                                委托人（签名盖章）：


                                                被委托人（签名）：


                                           委托书签发日期：   年       月   日




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