证券代码：002168          股票简称：深圳惠程        公告编号： 2017－131



               第六届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会
议于2017年12月11日17:30以现场及通讯表决方式召开（本次会议通知已提前以电
子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参加表决
董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》
及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合
法有效。本次会议由董事长徐海啸先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名
投票表决的方式审议通过了如下议案：


    一、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于产业并购基金
计划处置成都哆可梦网络科技有限公司投资项目的议案》。
    近日，公司接到北京信中利赞信股权投资中心（有限合伙）（本公告中简称“产
业并购基金”）执行事务合伙人北京信中利股权投资管理有限公司的通知，产业并
购基金与中冀投资股份有限公司（以下简称“中冀投资”）达成了股权转让意向，
产业并购基金拟以现金形式向 中冀投资 出售成都哆可梦网络科技有限公 司
22.43%的股权，股权转让价格经交易双方协商确定，成交金额为人民币 6.2 亿元
-6.5 亿元。
    公司全体董事认真审阅了产业并购基金本次交易相关资料，确认产业并购基
金本次交易定价政策公允、合理，不存在损害公司利益和中小股东权益的情况，
同意授权公司委派人员在产业并购基金投资决策委员会或者合伙人大会上对该事
项投赞成票。

                                     1
    由于产业并购基金本次交易涉及金额较大且对公司财务状况影响较大，出于
谨慎性原则，公司董事会决定将本议案提交公司股东大会以普通决议审议批准。
    详情请见公司刊登于 2017 年 12 月 12 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。


    二、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于召开 2017 年第
四次临时股东大会的议案》。
    由于本次会议审议通过的《关于产业并购基金计划处置成都哆可梦网络科技
有限公司投资项目的议案》需提请股东大会审议，董事会决定于 2017 年 12 月 27
日召开公司 2017 年第四次临时股东大会，股东大会会议通知主要内容如下:
    股东大会召开时间：2017 年 12 月 27 日（星期三）；
    股权登记日：2017 年 12 月 22 日（星期五）；
    会议形式：现场会议和网络投票相结合；
    现场会议召开地点：北京市朝阳区新东路首开幸福广场 C 座二层；
    审议议题：
    1、审议《关于产业并购基金计划处置成都哆可梦网络科技有限公司投资项目
的议案》。
    详情请见公司刊登于 2017 年 12 月 12 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》。



    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                             深圳市惠程电气股份有限公司
                                                        董 事 会

                                     2
    二零一七年十二月十二日




3