深圳惠程:关于召开2017年第四次临时股东大会的通知2017-12-12
`证券代码:002168 股票简称:深圳惠程 编号:2017-133
关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次
会议提议于2017年12月27日召开公司2017年第四次临时股东大会。现将本次股
东大会有关事项公告如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:本次股东大会为2017年第四次临时股东大会。
2、股东大会的召集人:公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性:公司董事会确认本次股东大会会议召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
4、会议召开的日期、时间:
现场会议召开时间为:2017年12月27日14:30
网络投票时间为:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统
进行网络投票的具体时间为2017年12月27日上午9:30—11:30,下午13:00—
15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2017年12月26日15:00至
2017年12月27日15:00期间的任意时间。
5、股权登记日:2017年12月22日
6、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方
式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权
出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
7、现场会议召开地点:北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层。
8、会议出席对象:
(1)2017年12月22日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登
记在册的本公司所有股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
1
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
二、会议审议议题
1、 审议《关于产业并购基金计划处置成都哆可梦网络科技有限公司投资
项目的议案》。
本次会议议案将以普通决议方式进行审议。
上述议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过,详细内容详见刊登
于2017年12月12日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
三、提案编码
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏目
码
可以投票
非累积投票提案
《关于产业并购基金计划处置成都哆可梦网络科
1.00 √
技有限公司投资项目的议案》
四、出席现场会议的登记方法
1、登记时间:2017年12月26日上午9:00—11:30,下午13:30—17:30。
2、登记地点:北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层。
3、传真号码:0755-82767036。
4、登记方式:
(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手
续;
(2)法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出
席人身份证原件办理登记手续;
(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及
持股凭证等办理登记手续;
(4)通过信用担保账户持有公司股票的股东如果想出席现场股东大会并
投票表决,请先咨询信用担保账户所属证券公司的意见;
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(5)本地或异地股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,不接
受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票,股东可以通过深圳证券交易所交易系
统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn )参加网络投
票,网络投票的具体操作流程请详见本通知附件一《参加网络投票的具体操作
流程》。
六、其他事项
1、单独计票提示:根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要
求,本次股东大会所审议的全部议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资
者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以
上股份的股东以外的其他股东。
2、会议联系方式
会务常设联系人:温秋萍 刘晓天
电话号码:0755-82767767 010-85550698
电子邮箱:wenqiuping@hifuture.com
3、会议费用情况:参加会议食宿、交通等费用由与会股东自理。
七、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件:1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
深圳市惠程电气股份有限公司董事会
二零一七年十二月十二日
3
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362168”,投票简称为“惠程投
票”。
2、议案设置
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
《关于产业并购基金计划处置成都哆可梦网
1.00 √
络科技有限公司投资项目的议案》
3、填报表决意见
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2017 年 12 月 27 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月26日(现场股东大会召开前一
日)下午3:00,结束时间为2017年12月27日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2:
授权委托书
深圳市惠程电气股份有限公司:
截至 2017 年 12 月 22 日,我单位(本人)持有深圳惠程股票 股,
股票性质为 ,拟参加公司 2017 年第四次临时股东大会。兹授权 先
生(女士)(身份证号码: )代表本人(单位)出席深圳惠程
2017 年第四次临时股东大会,并代为行使表决权,本授权委托书的有效期限为自本授权
委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。本人(单位)对审议事项投票表决
指示如下:
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾栏 同 反 弃 回
编码
目可投票 意 对 权 避
非累积投票提案
《关于产业并购基金计划处置成都哆可梦
1.00 √
网络科技有限公司投资项目的议案》
特此授权委托。
委托人(签名盖章):
被委托人(签名):
委托书签发日期: 年 月 日
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