证券代码：002168          股票简称：深圳惠程        公告编号： 2018－018



               第六届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会
议于2018年2月8日9:30以现场及通讯表决方式召开（本次会议通知已提前以电子
邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参加表决董
事9人，实际参与表决董事9人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及
《深圳市惠程电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法
有效。本次会议由董事长徐海啸先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投
票表决的方式审议通过了如下议案：


    一、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于注销孙公司的
议案》。
    董事会同意注销孙公司霍尔果斯乐珩网络科技有限公司、霍尔果斯璿游网络
科技有限公司。独立董事发表了同意的独立意见。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次孙公
司注销事项属于公司董事会的审批范围，无需提交公司股东大会审议。
    详情请见公司刊登于 2018 年 2 月 10 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。


    二、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《资金管理制度》。
    董事会全体董事同意公司财务部起草的《资金管理制度》，该制度自本次董事
会审议通过之日起生效实施。

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   全文详见刊登于 2018 年 2 月 10 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。



    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                           深圳市惠程电气股份有限公司
                                                    董 事 会
                                              二零一八年二月十日




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