证券代码：002168             证券简称：深圳惠程          公告编号：2018-020



           2018年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示
    1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开情况
    1、召集人：公司董事会
    2、表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的表决方式
    3、现场会议召开时间为：2018年2月9日 14：30
    4、会议召开地点：北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层
    5、主持人：公司董事沈晓超女士
    6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳
证券交易所股票上市规则》及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》等有关规定。


    二、会议的出席情况
    出席会议的股东共 22 名，代表股份 141,541,371 股，占公司总股本 820,589,768
股的 17.2487%。
    其中，通过现场投票的股东共 20 名，持公司股份 141,467,859 股，占公司总
股本的 17.2398%；通过网络投票的股东共 2 名，代表股份 73,512 股，占公司总
股本的 0.0090%。
    出席本次股东大会的中小股东共 15 名，代表公司股份 27,659,574 股，占公
司总股本的 3.3707%。



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    董事长徐海啸先生因出差在外不能现场出席主持会议，公司董事会过半数董
事推选董事沈晓超女士代为主持会议。会议对董事会公告的议案进行了讨论和表
决。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。


    三、提案审议和表决情况
    本次股东大会共1个议案。按照会议议程，采用现场表决与网络投票相结合的
方式进行了表决，审议通过以下议案：
    1、以 141,541,371 票同意，占出席会议股东有效表决票总数的 100%，0 票
反对，0 票弃权，审议通过了《关于向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合
授信额度的议案》。
    总表决情况：
    同意 141,541,371 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    中小股东总表决情况：
    同意 27,659,574 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0％。


    四、律师出具的法律意见
    北京市安理律师事务所崔宪涛、李龙律师到会见证了本次股东大会，并出具
了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大
会的表决程序、表决结果符合相关法律、法规和公司章程的规定；会议形成的决
议合法有效。


    五、备查文件
    1、经与会董事签署的深圳市惠程电气股份有限公司2018年第一次临时股东大
会决议；
    2、北京市安理律师事务所关于深圳市惠程电气股份有限公司2018年第一次临
                                     2
时股东大会法律意见书。
    特此公告。


                             深圳市惠程电气股份有限公司
                                      董 事 会
                                二零一八年二月十日




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