独立董事关于第六届董事会
                   第七次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号：上市公司停复牌
业务》等相关法律法规及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，我们作为深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
基于独立判断的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司第六届董事会第七次会
议审议通过的相关事项，发表如下独立意见：


    一、独立董事对《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》的独立意见
    1、公司股票停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组
织独立财务顾问、律师事务所、审计机构、评估机构等中介机构对此次重大资产重组事项
开展尽职调查、方案论证、审计、评估等工作。公司充分关注事项进展并及时履行披露义
务，根据监管部门有关规定，在停牌期间按时披露重大资产重组进展公告。
    由于本次重大资产重组交易情况较为复杂，相关的法律、商业、财务尽职调查及相关
工作量较大且目前尚未完成，重组方案尚需进一步协商、论证及完善，公司预计无法于
2018 年 2 月 14 日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—
上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案。为保证本次重大资产重组申报、披露
材料的真实、准确、完整，保证本次工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护广大
投资者利益，公司拟向深圳证券交易所申请公司股票自 2018 年 2 月 14 日开市起继续停牌，
原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过 3 个月，即不超过 2018 年 3 月 19 日。
不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
    2、相关审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的
决议合法、有效。
    综上，我们同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2018 年 2 月 14 日开市起继续
停牌，原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过 3 个月，即不超过 2018 年 3 月
19 日。（本页以下无正文）


                                         1
（本页以下无正文，为《独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》签
署页）




  公司独立董事：
                   叶陈刚             钟晓林               Key Ke Liu




                                                 2018 年     月   日




                                      2